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如何辦理香港星展銀行賬戶?

  • 時間:2018-05-10
  • 作者:卓信
  • 來源:bvtdigital.com

一、香港星展銀行簡介/特色與優(yōu)勢

星展銀行(DBS),原名新加坡發(fā)展銀行(Development Bank of Singapore),是新加坡最大的商業(yè)銀行。1998年12月收購了香港的廣安銀行,更名為DBS廣安銀行。

2000年代開始積極進行擴張計劃,于2001年4月向香港的國浩集團收購了香港的道亨銀行集團,包括旗下的道亨銀行及海外信托銀行。后于2003年合并三家銀行為道亨銀行。其后,為避免其新加坡背景而引起香港人的反感,影響在香港的發(fā)展,所以更名作“星展銀行(香港)”。

如何辦理香港星展銀行賬戶

香港星展銀行業(yè)務遍布東北亞、東南亞和南亞市場,為客戶提供無縫銜接的金融服務,星展已在中國大陸、中國香港和中國臺灣扎根,擁有超過110間分支行和150臺自動提款機,是亞洲獲最高長期信貸評級的機構之一;擁有深厚的政府背景、緊密的亞洲網(wǎng)絡和聯(lián)系,以及在財資市場和現(xiàn)金與貿易等方面強大的產品開發(fā)能力。

星展銀行榮獲《環(huán)球金融》頒發(fā)「亞太區(qū)最佳銀行」,另外也榮獲《亞洲風險》雜志頒發(fā)「亞洲年度最佳衍生商品銀行」。

香港星展銀行賬戶的特色與優(yōu)勢

1、除了香港公司,還可接受島國公司開戶;

2、銀行開戶不要求提供國內公司貿易證明;

3、可以接收俄羅斯的款項,解決俄羅斯收款難題;

4、星展是國際銀行,提供全球服務,方便國際公司資金運作。

二、香港星展銀行開戶條件要求

香港星展銀行可為香港公司和群島公司開設賬戶。

香港公司

群島公司

-香港公司成立文件 及 董事身份證 通行證

-內地營業(yè)執(zhí)照

-業(yè)務合同(不可是高風險地區(qū))

-增值稅發(fā)票(如有)

-海運提單(不可是高風險地區(qū))

-或有其他要求視乎個案而定

-所有文件的合理性為了讓銀行確信該公司是實際營運和正規(guī)生意

-海外公司成立文件 及 董事身份證 通行證

-內地營業(yè)執(zhí)照

-業(yè)務合同(不可是高風險地區(qū))

-增值稅發(fā)票(如有)

-海運提單(不可是高風險地區(qū))

-或有其他要求視乎個案而定

-所有文件的合理性為了讓銀行確信該公司是實際營運和正規(guī)生意

注:

1)若涉及一些敏感國家,需提前告知我司核實確定,以免影響后期賬戶使用;

2)香港星展銀行不需提供國內公司營業(yè)執(zhí)照或個體戶執(zhí)照,不做實質關聯(lián);

3)業(yè)務證明資料:需準備真實、完整的貿易資料

4)需提供香港公司文件的會計師核實正本

三、香港星展銀行開戶流程

1)預先審核(可把全部文件壓縮)

-把文件壓縮發(fā)到微信

2)提供客戶個人信息

-電話,電郵,身份證上地址,寄信件址,員工數(shù)目,年度營業(yè)額及銷售地區(qū)

3)安排經理預約開戶

安排到香港星展銀行辦理

4)成功開戶收取資詢費用

賬戶開通后的流程說明

1、賬戶開通后,銀行會發(fā)送網(wǎng)上銀行密碼信和回簽函,客戶需簽署回簽函并回寄給銀行;

2、銀行收到回簽函后,4-6周可開通網(wǎng)上銀行,客戶可按照“香港星展銀行首次登陸”進行操作;

3、賬戶開通后,需匯入部分資金激活公司賬戶;

4、若理財?shù)目蛻艨商嘏枰徺I星展的理財產品,一般為5萬港幣連續(xù)買5年,3-4周即可開通賬戶和網(wǎng)銀。

四、香港星展銀行面簽開戶注意事項

面簽時注意事項

1)準時赴約

2)與銀行經理溝通隨和自然,切忌表現(xiàn)出猶豫、隱瞞。

3)銀行可能會問及的問題

(1)公司營業(yè)性質是什么——簡介公司主營產品(如石油,煤礦,珠寶等銀行拒絕開戶)

(2)主要從事什么行業(yè)  ——簡述自己的貿易(銀行歡迎正常貿易公司,不喜歡投資類的公司)

(3)闡述主要貿易國家  ——簡述貿易國(敏感國如伊朗、朝鮮、蘇丹、古巴、敘利亞等不接受)

(4)預計年營業(yè)額收入  ——簡述年貿易額

(5)闡述為什么要在香港注冊公司——可從多方面說明:香港外匯自由,利于國際貿易;國際形象好等

銀行賬戶維護注意事項

1)保持賬號處于活躍狀態(tài),保持賬號有一定的存款(至少5萬hk);

2)不要給其他人代收款,杜絕和地下錢莊有任何的資金往來;

3)避免與受聯(lián)合國和美國制裁的國家和地區(qū)有任何的資金往來;

4)不要經常頻繁的有大額資金的整存整取或者轉賬;

5)積極配合銀行填寫每年的年檢和盡職調查表格;

6)如果可以,最好一年操作幾筆信用證,銀行非常喜歡做信用證的客戶;

香港星展銀行賬戶介紹

五、香港星展銀行使用手續(xù)費說明

香港公司 - (本地支票)預存$20,000; 行政費$10,000;

海外公司 -(本地支票)預存$100,000; 行政費$10,000;

網(wǎng)銀月費每個用戶 - $180

企業(yè)賬戶行政年費:HK5000

注:具體銀行收費詳見香港星展銀行的收費標準

六、香港星展銀行匯款路徑

SWIFT 地址SWIFT BIC: DBSSCNSHXXX

銀行名稱Bank Name: DBS BANK (CHINA) SHANGHAI BRANCH

主要地址Main Address: AZIA CENTER 200120 SHANGHAI

銀行代碼 Bank Code: 016

Account Number: XXXXXX

Account Name: xxx  Limited

七、香港星展銀行涉及的部分敏感國家匯總

涉及聯(lián)合國、美國制裁國家:

伊朗、朝鮮、蘇丹、古巴、敘利亞、利比里亞、索馬里、塞拉利昂、剛果(金)、科特迪瓦、厄立特里亞、俄羅斯

FATF風險提示的國家或地區(qū):

阿爾及利亞、厄瓜多爾、緬甸、阿富汗、安哥拉、圭亞那、印度尼西亞、伊拉克、老撾、巴拿馬、巴布亞新幾內亞、也門、烏干達

毒品犯罪高風險地區(qū):

緬甸、阿富汗、巴基斯坦、委內瑞拉、玻利維亞、哥倫比亞、哥斯達黎加、墨西哥

其他相關國家

印度、斯里蘭卡、哈薩克斯坦,烏克蘭,土耳其、越南、柬埔寨、坦桑尼亞,馬達加斯加,索馬里,吉布提,莫桑比克,津巴布韋,土庫曼斯坦、尼日利亞、喀麥隆、肯尼亞、菲律賓、土耳其

以上國家為不完全統(tǒng)計,由于銀行系統(tǒng)不斷更新敏感國家名單,若涉及不常見的國家,請與我司進一步核對,以便于賬戶使用穩(wěn)定性。

八、香港星展銀行賬戶使用注意事項

(1)不參與非法洗錢活動。

(2)避免與貿易敏感國家商業(yè)往來,避免敏感業(yè)務(石油、黃金、珠寶等)。

(3)盡量避免代收代付,避免影響賬戶安全。

(4)避免大額資金整存整??;或大額現(xiàn)金存入;或多個賬戶匯入,集中再匯出。

(5)公司貿易盡量采用公對公,避免頻繁公對私(可以對董事或股東分紅)。

(6)公司賬戶保持一定存款。賬戶結余大于銀行的基本要求(大部分香港銀行要求月日均≥5萬HK)。

(7)保持公司賬戶活躍,長時間不活動的賬戶易被關閉風險。

(8)預留有效常用聯(lián)系方式給銀行,積極配合銀行調查(如合規(guī)調查表格,提供貿易合同發(fā)票等),未能聯(lián)絡客戶或未得到回復易被關賬號;

(9)如有實際收入,建議出具審計報告,避免被抽查到無法提供,賬戶凍結影響使用。

(10)公司如未按時年審,會被銀行清查, 凍結賬戶,不及時年審則會被銷戶。

 

 

 

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