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如何辦理香港華僑永亨銀行賬戶?

  • 時間:2018-05-10
  • 作者:卓信
  • 來源:bvtdigital.com

一、香港華僑永亨銀行簡介/特色與優(yōu)勢

如何辦理香港華僑永亨銀行賬戶

1、華僑永亨銀行與其附屬公司及聯(lián)營機(jī)構(gòu)提供一系列全面的商業(yè)銀行產(chǎn)品和服務(wù)及個人信貸、證券及保險等其他財務(wù)服務(wù)。分行及辦事處網(wǎng)絡(luò)遍佈香港、澳門及中國內(nèi)地超過100個網(wǎng)點(diǎn)。

2、永亨銀行于1937年在廣州市創(chuàng)立,最初經(jīng)營金銀找換業(yè)務(wù)并于1960年獲香港政府發(fā)給銀行牌照,于2014年10月15日成為華僑銀行之全資附屬公司。

3、華僑銀行以資產(chǎn)計為東南亞第二大金融服務(wù)機(jī)構(gòu),也是世界上最高度評價的銀行之一,獲評級機(jī)構(gòu)穆迪Aa1評級。憑藉公認(rèn)的財務(wù)實(shí)力和穩(wěn)建性,華僑銀行連續(xù)數(shù)年蟬聯(lián)由《環(huán)球金融》雜志頒佈的「全球最安全的50間銀行」讚譽(yù),同時在《亞洲銀行家》雜志的評選中榮膺「新加坡及亞太地區(qū)最佳管理銀行」殊榮。

4、華僑銀行亦是新加坡歷史最悠久之銀行,擁有超過590間分行及辦事處,其國際網(wǎng)絡(luò)遍佈18個國家及地區(qū)。旗下的附屬子公司于市場具有領(lǐng)導(dǎo)地位,包括大東方控股、利安資金管理公司及新加坡銀行。大東方控股乃新加坡和馬來西亞最大及歷史最悠久的保險公司,利安資金管理公司則是東南亞最大的私營資產(chǎn)管理公司之一,而全資附屬公司新加坡銀行更通過獨(dú)特的開放式產(chǎn)品平臺,向客戶呈現(xiàn)資產(chǎn)類別中頂尖的產(chǎn)品組合。


5、作為華僑銀行集團(tuán)之一員,華僑永亨銀行為客戶提供龐大的國際銀行網(wǎng)絡(luò)及廣泛的產(chǎn)品及服務(wù)選擇。

香港華僑永亨銀行賬戶的特色與優(yōu)勢

1、香港華僑永亨銀行開戶不需國內(nèi)公司

2、是香港的銀行,和國內(nèi)銀行關(guān)聯(lián)不大

3、如有購買理財產(chǎn)品,最快2-3周拿賬號 (有需要購買理財產(chǎn)品的客戶,需提前和我司溝通好),購買理財產(chǎn)品的開戶成功率相對高些。

二、香港華僑永亨銀行開戶條件要求

香港華僑永亨銀行可為香港公司和群島公司開設(shè)賬戶。

香港公司

群島公司

1.公司資料(CR\BR、NNC1\印章)

2.身份證/港澳通行證/過關(guān)小票

3.地址證明(銀行月結(jié)單)

4.購銷合同及單據(jù)(若有)

材料同香港公司的要求 , 條件在香港公司開戶資料的基礎(chǔ)上,附加提供最新6個月內(nèi)的INCUMBENCY

注:1)若涉及一些敏感國家,需提前告知我司核實(shí)確定,以免影響后期賬戶使用;

2)業(yè)務(wù)證明資料:需準(zhǔn)備真實(shí)、完整的貿(mào)易資料

3)需提供香港公司文件的會計師核實(shí)正本

4)填寫香港華僑永亨銀行調(diào)查表(請咨詢我司)

5)無國內(nèi)公司或需理財

三、香港銀行開戶流程

加急開戶流程(購買理財,最快2-3周拿賬號)

正常開戶流程(4-6周開賬號)

1、提交開戶所需文件,我司預(yù)審1天

審核資料是否齊全,符合要求

預(yù)審了解客戶貿(mào)易背景(有無貿(mào)易敏感國家,個人信用污點(diǎn))

問卷調(diào)查表是否填寫規(guī)范

確定可面簽的時間

2、赴香港面簽開戶

按時赴約至銀行,遞交文件正本

簽署開戶文件

購買香港理財計劃

3、等待開戶并激活賬戶

1、提交開戶所需文件,我司預(yù)審1天

審核資料是否齊全,符合要求

預(yù)審了解客戶貿(mào)易背景(有無貿(mào)易敏感國家,個人信用污點(diǎn))

問卷調(diào)查表是否填寫規(guī)范

確定可面簽的時間

2、赴香港面簽開戶

按時赴約至銀行,遞交文件正本

簽署開戶文件

等待開戶并激活賬戶

1-2個月,賬戶開通

匯入資金5萬HK,激活賬戶

賬戶開通后的流程說明

開通后,登錄到網(wǎng)銀激活。

開戶當(dāng)天需要存5萬HK 預(yù)存到賬號,買理財客戶也要把理財金額預(yù)存到理財賬戶。

購買理財客戶,需提前和我司客服提前溝通.

四、香港華僑永亨銀行面簽開戶注意事項(xiàng)

1、面簽時注意事項(xiàng)

準(zhǔn)時赴約

與銀行經(jīng)理溝通隨和自然,切忌表現(xiàn)出猶豫、隱瞞。

銀行可能會問及的問題

公司營業(yè)性質(zhì)是什么——簡介公司主營產(chǎn)品(如石油,煤礦,珠寶等銀行拒絕開戶)

主要從事什么行業(yè)  ——簡述自己的貿(mào)易(銀行歡迎正常貿(mào)易公司,不喜歡投資類的公司)

闡述主要貿(mào)易國家  ——簡述貿(mào)易國(敏感國如伊朗、朝鮮、蘇丹、古巴、敘利亞等不接受)

預(yù)計年營業(yè)額收入  ——簡述年貿(mào)易額

闡述為什么要在香港注冊公司——可從多方面說明:香港外匯自由,利于國際貿(mào)易;國際形象好等

2、銀行賬戶維護(hù)注意事項(xiàng)

1)保持賬號處于活躍狀態(tài),保持賬號有一定的存款(至少5萬hk);

2)不要給其他人代收款,杜絕和地下錢莊有任何的資金往來;

3)避免與受聯(lián)合國和美國制裁的國家和地區(qū)有任何的資金往來;

4)不要經(jīng)常頻繁的有大額資金的整存整取或者轉(zhuǎn)賬;

5)積極配合銀行填寫每年的年檢和盡職調(diào)查表格;

6)如果可以,最好一年操作幾筆信用證,銀行非常喜歡做信用證的客戶;

五、香港華僑永亨銀行使用手續(xù)費(fèi)說明

查冊費(fèi):150HK

開戶費(fèi):1200HK

激活款:5萬HK

賬戶管理費(fèi):800HK/年

月日均存款≥10萬HK,不足扣500HK/月

交易費(fèi)——轉(zhuǎn)入:40HK/筆

         轉(zhuǎn)出:100HK/筆

轉(zhuǎn)賬限額:1000萬HK/天

注:具體銀行收費(fèi)詳見香港華僑永亨銀行的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)

六、香港華僑永亨銀行匯款路徑

SWIFT 地址SWIFT BIC: WIHBCNBX

銀行名稱Bank Name: WING HANG BANK LTD

主要地址Main Address: Hong Kong

銀行代碼 Bank Code: 035

Account Number: XXXXXX

Account Name: xxx  Limited

七、香港華僑永亨銀行涉及的部分敏感國家匯總

涉及聯(lián)合國、美國制裁國家:

伊朗、朝鮮、蘇丹、古巴、敘利亞、利比里亞、索馬里、塞拉利昂、剛果(金)、科特迪瓦、厄立特里亞、俄羅斯

FATF風(fēng)險提示的國家或地區(qū):

阿爾及利亞、厄瓜多爾、緬甸、阿富汗、安哥拉、圭亞那、印度尼西亞、伊拉克、老撾、巴拿馬、巴布亞新幾內(nèi)亞、也門、烏干達(dá)

毒品犯罪高風(fēng)險地區(qū):

緬甸、阿富汗、巴基斯坦、委內(nèi)瑞拉、玻利維亞、哥倫比亞、哥斯達(dá)黎加、墨西哥

其他相關(guān)國家

印度、斯里蘭卡、哈薩克斯坦,烏克蘭,土耳其、越南、柬埔寨、坦桑尼亞,馬達(dá)加斯加,索馬里,吉布提,莫桑比克,津巴布韋,土庫曼斯坦、尼日利亞、喀麥隆、肯尼亞、菲律賓、土耳其、烏克蘭、保加利亞


以上國家為不完全統(tǒng)計,由于銀行系統(tǒng)不斷更新敏感國家名單,若涉及不常見的國家,請與我司進(jìn)一步核對,以便于賬戶使用穩(wěn)定性。

八、香港華僑永亨銀行賬戶使用注意事項(xiàng)

答:(1)不參與非法洗錢活動。 
       (2)避免與貿(mào)易敏感國家商業(yè)往來,避免敏感業(yè)務(wù)(石油、黃金、珠寶等)。

(3)盡量避免代收代付,避免影響賬戶安全。

(4)避免大額資金整存整?。换虼箢~現(xiàn)金存入;或多個賬戶匯入,集中再匯出。

(5)公司貿(mào)易盡量采用公對公,避免頻繁公對私(可以對董事或股東分紅)。

(6)公司賬戶保持一定存款。賬戶結(jié)余大于銀行的基本要求(大部分香港銀行要求月日均≥5萬HK)。

(7)保持公司賬戶活躍,長時間不活動的賬戶易被關(guān)閉風(fēng)險。

(8)預(yù)留有效常用聯(lián)系方式給銀行,積極配合銀行調(diào)查(如合規(guī)調(diào)查表格,提供貿(mào)易合同發(fā)票等),未能聯(lián)絡(luò)客戶或未得到回復(fù)易被關(guān)賬號;

(9)如有實(shí)際收入,建議出具審計報告,避免被抽查到無法提供,賬戶凍結(jié)影響使用。

(10)公司如未按時年審,會被銀行清查, 凍結(jié)賬戶,不及時年審則會被銷戶。

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