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香港交通銀行開戶代辦需要注意什么問題?

  • 時間:2018-02-27
  • 作者:卓信
  • 來源:bvtdigital.com

由于受到國外銀行,國內(nèi)銀行及外管反洗錢監(jiān)控力度影響,銀行對離岸開戶審批及資金流向監(jiān)管也愈加嚴格。對于新開賬戶,每個銀行都提高門檻和要求,政策變動也是非常頻繁。

銀行并不是缺客戶,而是挑選資質(zhì)及實力優(yōu)質(zhì)的客人來做服務(wù),即便許多客戶都是正當貿(mào)易客戶,也有個別客戶由于離岸賬戶的使用不當而被銀行凍結(jié)賬戶。并不是說離岸賬戶辦理成功,就完全放心了。

下面卓信小編為你講述香港交通銀行開戶代辦需要注意什么問題?

香港交通銀行開戶代辦需要注意什么問題?

一、香港交通銀行開戶代辦需要注意什么問題

1、香港公司的取名要避免出現(xiàn)敏感字眼,避免出現(xiàn)“國際、集團、控股、股份、基金、環(huán)球、中國、中華、全球”等字眼。如有這些字眼開香港賬戶審核會更加的嚴格。

2、香港公司的資料一定需要攜帶齊全,不要缺少任何資料,不同銀行要求資料有所差異,具體詳詢我司 

3、與銀行經(jīng)理問答隨和自然,切忌表現(xiàn)出猶豫、隱瞞或夸夸其談 

常見問題匯總:

a、開戶的用途?(接收外匯,方便外貿(mào)業(yè)務(wù)操作)

b、在其他國家/地區(qū)有沒有相關(guān)業(yè)務(wù)之公司資料可以提供給銀行?(比如國內(nèi)公司的營業(yè)執(zhí)照,通常最好國內(nèi)公司的法人與開戶人一致)

c、預計每年的營業(yè)額是多少?交易筆數(shù)有多少筆?(根據(jù)從事的行業(yè)的實際來回答,不要夸大也不能得太少。不要低于30萬美元 )

d、開戶人從事該行業(yè)的年資是多少年?(一般回答3年以上,要跟開戶人的年齡適應)

e、為什么選擇交通銀行開戶?(交通銀行國際聲譽好,貿(mào)易操作便利)

注意:

不要提到:貿(mào)易交易的敏感國家如 伊朗、伊拉克 朝鮮 敘利亞 等

不要提到:貿(mào)易的產(chǎn)品是違禁產(chǎn)品如 石油、天然氣 、金礦、警用裝備等

購買理財產(chǎn)品,一定要事先跟代理溝通好。

二、離岸銀行開戶需要選擇合適代理

有些客戶自己直接去香港開戶,常因為準備工作不足,或?qū)﹂_戶要求不了解,導致多次審核卻無法通過還會留下開戶不成功記錄,選擇專業(yè)的秘書公司,將為你提供更便捷的服務(wù),避免開戶時走彎路。例如

1、專業(yè)的代理公司能及時專業(yè)的跟你講解,離岸賬戶的實用注意事項,避免使用不當造成賬戶凍結(jié);

2、保持高密度的聯(lián)系,為你講解離岸銀行開戶前的準備,還能為你制定開戶攻略,提升開戶成功率;

3、專業(yè)的代理公司,資金,服務(wù),業(yè)務(wù)都是很透明的,為你省心。

4、專業(yè)的代理關(guān)注隨時變化的開戶要求,為你推薦最合適的離岸銀行開戶渠道。

 

以上是香港交通銀行的開戶的一些注意點,如需求更多最新的離岸開戶渠道,也可以進一步在線咨詢卓信客服或來電咨詢。

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