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香港交通銀行最新開戶需要哪些資料

  • 時(shí)間:2018-02-23
  • 作者:卓信
  • 來源:bvtdigital.com

2016年底很多客戶收到類似的銷戶通知:由于貴司離岸賬戶不符合我行現(xiàn)行開戶標(biāo)準(zhǔn),我分行于2016年12月對(duì)賬戶進(jìn)行了清理,貴司賬戶已被加入監(jiān)控名單,止入止付,銷戶時(shí)余額可轉(zhuǎn)出至指定賬戶。
如有疑問,請(qǐng)撥打(),給您造成不便,請(qǐng)海涵,謝謝您的配合。在CRS政策的影響下,銀行開戶的審查門檻有所提高,許多客戶抱怨最近開戶很難,開設(shè)離岸賬戶。
下面卓信小編詳細(xì)介紹下2018年香港交通銀行開戶需要哪些資料,了解了銀行開戶所需資料,其實(shí)離岸銀行開戶也并沒有想象的那么難。

香港交通銀行開戶需要哪些資料

一、香港交通銀行開戶所需資料

只需要香港公司的全套資料(CR\BR、NNC1\印章等)

查冊(cè)費(fèi): 200HK(香港),2000HK(海外)

開戶費(fèi): 1萬HK(海外)

賬戶管理費(fèi):0      (具體標(biāo)準(zhǔn)請(qǐng)參考銀行官網(wǎng))

二、香港交通銀行開戶注意事項(xiàng)

1、公司董事及股東在香港交通銀行任何一家分支行有不良記錄

2、在境內(nèi)分行客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)定為一般或低且已達(dá)標(biāo)的沃德理財(cái)或私人銀行客戶除外。

3、不要跟如伊朗、朝鮮、敘利亞、古巴等OFAC制裁國(guó)家及涉及經(jīng)濟(jì)制裁的國(guó)家進(jìn)行貿(mào)易往來

4、公司名稱不要有敏感字眼。(例如金融、煤礦、珠寶、石油等)

5、申請(qǐng)資料要準(zhǔn)備齊全。

6、跟客戶經(jīng)理溝通要大體,且回答要對(duì)題。

7、問題回答要完善并且簡(jiǎn)潔。

賬戶使用注意事項(xiàng)

1、背景真實(shí),正常交易。

2、盡量少或者不與個(gè)人交易。

3、離岸賬戶不要長(zhǎng)期余額為0,超過3個(gè)月不活動(dòng)的賬戶將會(huì)有被關(guān)閉風(fēng)險(xiǎn)。

4、如果注冊(cè)了公司,后期不需要用到這個(gè)公司的話,請(qǐng)一定要正規(guī)注銷。

5、禁止用自己的賬戶幫別人轉(zhuǎn)賬,包括個(gè)人和公司。

 

 

====以上就是卓信小編簡(jiǎn)單的總結(jié),香港交通銀行開戶攻略可參考:http://bvtdigital.com/bank/1870.html

 

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