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香港公司在匯豐銀行開戶需要哪些資料?

  • 時(shí)間:2018-01-11
  • 作者:卓信
  • 來源:bvtdigital.com

縱觀香港,無論是在金融環(huán)境方面還是在貿(mào)易市場(chǎng)方面都明顯優(yōu)于我們國(guó)內(nèi)、香港我們亞洲乃至全球的國(guó)際金融中心。香港的銀行很多都與國(guó)際金融市場(chǎng)連通,可以自由地操作各種外匯,前提就是擁有一張境外銀行卡,下面我們就來談?wù)勏愀酃驹趨R豐銀行開戶需要哪些資料?

一、匯豐銀行開戶政策調(diào)整背景

香港具有完善的金融體制,與內(nèi)地提供個(gè)人身份證就可以隨便在多個(gè)銀行開立賬戶不同、香港銀行的賬戶屬于海外賬戶,由于海外賬戶的用途非常廣泛,加上很容易被不法分子用于非法活動(dòng),所以需要提供比較健全的申請(qǐng)資料和證明文件,才可以成功開戶。

香港匯豐是香港最大的銀行之一,匯豐銀行的高聲望和便捷的銀行服務(wù),吸引著無數(shù)大陸企業(yè)或個(gè)人紛紛前往開戶,但是此前,香港爆出一起特大洗黑錢案,當(dāng)時(shí)大陸一個(gè)姓趙的女子,在香港十多家銀行開設(shè)了幾十個(gè)賬戶,并且每個(gè)賬戶平均有九千多萬的資金,大量的資金都指向著姓女子名下,這一反?,F(xiàn)象引起了匯豐銀行的懷疑,于是進(jìn)行調(diào)查,牽出了洗錢事件。

這次反洗錢案件被成功告破的同時(shí),大量沒有上報(bào)可疑賬戶的銀行都受到抽查,以及高額罰金,這促使香港銀行紛紛對(duì)大陸人提高了開戶門檻,加上就在此前,香港和大陸為了履行反洗錢的決心,都同意加入CRS稅務(wù)交換系統(tǒng),銀行開始做出了新的開戶調(diào)整,如果沒有提供銀行以下資料,開戶申請(qǐng)往往會(huì)被拒絕。

二、匯豐銀行開戶所需資料(香港公司戶

收到這次CRS政策影響,銀行對(duì)之前的政策都有很大的調(diào)整,鑒于此,卓信與合作多年的香港匯豐銀行進(jìn)行了一一確認(rèn),進(jìn)行面談確認(rèn),2018年初,香港匯豐銀行開戶需要提供以下資料:

1、香港公司全套資料(香港公司注冊(cè)證書CR、香港公司商業(yè)登記證BR、法團(tuán)成立表格nc1、公司印章);

2、國(guó)內(nèi)公司證明資料(3年以上的國(guó)內(nèi)公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、3個(gè)月流水、購(gòu)銷合同及單據(jù));

3、香港公司最好能提供審計(jì)報(bào)告,群島公司需稅務(wù)編碼;

4、國(guó)內(nèi)公司最好能提供業(yè)務(wù)證明,包括國(guó)內(nèi)公司的貿(mào)易合同、貿(mào)易提單、形式發(fā)票等;

5、大陸居民身份證和港澳通行證以及護(hù)照;

6、地址證明(國(guó)內(nèi)公司的水電氣單據(jù)/信用卡單據(jù)等)

7、過關(guān)小票
 

開戶類別:理財(cái)易

賬戶激活:開戶當(dāng)天預(yù)存50000HK

理財(cái)易日均存款:5萬HK

三、匯豐銀行開戶所需文件(個(gè)人戶

雖然CRS后,香港很多銀行已經(jīng)停止大陸人士開立香港賬戶,但值得欣慰的是,匯豐為了滿足大陸人士的需求,暫時(shí)還是有提供大陸個(gè)人開立賬戶。不過相比公司賬戶,個(gè)人開戶需要滿足額外的文件要求。

1、提供大陸居民身份證、護(hù)照、港澳通行證

2、資金實(shí)力:提供6個(gè)月的個(gè)人銀行流水(要求余額大于10萬以上)

3、投資證明:可以將購(gòu)買過股票或基金、保險(xiǎn)等投資記錄截圖打印出來,要求投資額大于10萬以上)

4、地址證明(居民住宅的水電費(fèi)單、銀行賬單、房產(chǎn)證)

5、過關(guān)小票
 

開戶類別:運(yùn)籌理財(cái)

賬戶預(yù)存:開戶當(dāng)天預(yù)存5000HK

日均存款:≥20萬HK,低于收取120HK/月

以上就是公司及個(gè)人在匯豐銀行開戶需要準(zhǔn)備的所有資料介紹,至于開戶方面,大陸人一般情況下都是找注冊(cè)代理幫忙預(yù)約開戶,因?yàn)樽?cè)代理都與香港銀行有多年的合作關(guān)系,有熟悉的銀行客戶經(jīng)理,提前預(yù)約后到香港面簽就是過下形式,開戶成功率較高,有香港銀行開戶需求的投資者可來電咨詢。

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