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淺談投資者應(yīng)該如何維護好自己的新加坡銀行賬戶

  • 時間:2023-06-02
  • 作者:joyce
  • 來源:bvtdigital.com

眾所周知,新加坡作為全球重要的金融中心之一,投資環(huán)境健全健康,能夠方便的進行國際投融資操作,令企業(yè)實現(xiàn)資產(chǎn)國際化,每年都有大量的中國投資者注冊新加坡公司,新加坡公司注冊成功以后,銀行賬戶的配套使用是很重要的,那么投資者應(yīng)該如何維護好自己的新加坡銀行賬戶。

淺談投資者應(yīng)該如何維護好自己的新加坡銀行賬戶
圖片來源:攝圖網(wǎng)

如何維護好自己的新加坡銀行賬戶?

1、避免長時間不發(fā)生業(yè)務(wù)

一種是賬戶開著,長時間不用或很少用。這種賬戶目前被注銷的幾率非常大。還有一種就是業(yè)務(wù)不發(fā)生,或者很少發(fā)生,也是很容易被清理。

2、背景真實,正常交易

對于這一點,在國內(nèi)最好是有關(guān)聯(lián)的公司,而且有正常的貿(mào)易發(fā)生和款項往來。如果你僅僅是單一的離岸公司和賬戶,沒有實際關(guān)聯(lián)的公司和交易,卻有比較大額的外匯往來,就需要向銀行說明情況,否則被凍結(jié)和注銷的可能性就很大;

同時盡量不要與個人的交易,這有可能會影響賬戶的穩(wěn)定性,面臨更嚴(yán)格的審查,例如收入說明,雇傭說明等等情況。

3、不與高危地區(qū)國家交易

就是盡量不要和被制裁的國家或者經(jīng)濟和政治非常不穩(wěn)定的國家交易。因為這些國家往往無法直接匯出外匯,一般通過第三國或離岸賬戶匯款,這些資金的流動很難說明來源和用途,賬戶會被銀行列為可疑賬戶,進而被做出相應(yīng)的凍結(jié)措施。比如伊朗、敘利亞、朝鮮、中東等國家與地區(qū)。

4、與銀行賬戶關(guān)聯(lián)的公司需做賬審計

以香港為例,不少企業(yè)在開通海外銀行賬戶的時候,最簡單、快速的方法即與之“配套”注冊一家香港公司,因為香港的知名度、自由貿(mào)易(免關(guān)稅)、外匯自由、稅務(wù)便利等優(yōu)勢更便于備貨。

而銀行在定期抽查銀行賬戶時,需要客戶提供公司的審計報告,如若提供不出來,會面臨銀行賬號被凍結(jié)的可能。

5、做“兩手準(zhǔn)備”

為了避免銀行賬戶有凍結(jié)或不能使用時,影響業(yè)務(wù)正常運作,可能還需要做到“未雨綢繆”,準(zhǔn)備2個不同的海外銀行賬戶,比如一個香港銀行賬戶、一個新加坡銀行賬戶,這樣將資金分開進行貿(mào)易來往,不僅可以降低風(fēng)險,還可以與不同銀行建立良好關(guān)系。

隨著世界銀行局勢的收緊,國際反洗錢規(guī)定和眾多多邊協(xié)定的簽訂,開設(shè)境外銀行賬戶變得越來越困難,卓信企業(yè)擁有多年開戶經(jīng)驗及與多家海外銀行有良好合作關(guān)系,可根據(jù)您的需求開設(shè)合適的銀行賬戶。

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