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哪些企業(yè)需要踏上ODI備案之旅 淺談ODI備案注意事項

  • 時間:2024-07-04
  • 作者:joyce
  • 來源:bvtdigital.com

ODI備案是中國企業(yè)對外直接投資的一種監(jiān)管機制,通過該備案,企業(yè)能夠確保自身的境外投資行為符合中國政府的對外投資政策和法規(guī),從而避免違規(guī)操作帶來的法律風(fēng)險和處罰,保障企業(yè)的長遠(yuǎn)發(fā)展。

哪些企業(yè)需要踏上ODI備案之旅 淺談ODI備案注意事項
圖片來源:攝圖網(wǎng)

下面,我們就一起看看哪些企業(yè)需要辦理ODI備案?ODI備案如何辦理?
 

哪些企業(yè)需要踏上ODI備案之旅

1、海外擴張:如果你正計劃向海外項目或子公司匯款,銀行需要看到你的ODI備案文件哦!

2、跨國開戶:在國外開設(shè)銀行賬戶,或是匯款至境外,ODI備案是你的必備“神器”。

3、跨境電商:大額資金出入境,對于跨境電商來說,ODI備案不僅是合規(guī)的保障,更是業(yè)務(wù)發(fā)展的助推器。
 

ODI備案流程

發(fā)改委立項:向發(fā)改部門及委會部門申請項目,報送項目信息,境內(nèi)投資人簽署各項所需法律文件,待發(fā)改部門核準(zhǔn)或備案,發(fā)放核準(zhǔn)文件或備案通知書。

商務(wù)部審批發(fā)證:商務(wù)部門核準(zhǔn)或備案,發(fā)放《企業(yè)境外投資證書》。企業(yè)應(yīng)在收到證書2年內(nèi)在境外開展投資。

外匯管理局備案:銀行放外匯,外管局監(jiān)管。投資金額500萬美金以上的,需向外管部門匯報。外管部門審核后,向境內(nèi)企業(yè)發(fā)放《境外直接投資外匯登記證》。

整個流程耗時將近2~3個月,辦理成功后會得到兩份分別由商務(wù)部和發(fā)改委頒發(fā)的證書:《企業(yè)境外投資證書》和《境外投資項目備案通知書》。
 

ODI備案注意事項

1、避免空殼公司:

境內(nèi)企業(yè)在境外成立空殼公司,不開展實際境外投資業(yè)務(wù)的ODI備案申請是不予通過的。

2、提高備案成功率:

建議企業(yè)先辦理由商務(wù)部(廳)核準(zhǔn)的《境外投資證書》,然后再辦理發(fā)改委簽發(fā)的《境外投資備案》。這有助于提高備案申請的成功率。

3、注意資金出境與回流:

完成ODI備案后,企業(yè)需按照正規(guī)渠道將資金匯出境外,并確保后續(xù)利潤能夠合規(guī)回流。
 

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