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37號文登記有什么用 37號文登記流程說明

  • 時間:2023-08-11
  • 作者:joyce
  • 來源:bvtdigital.com

我們都知道企業(yè)要想境外投資資金合規(guī)出境就需要辦理境外投資備案,相應(yīng)的如果個人投資要想資金合規(guī)出境也需要通過一定方法,這就是37號文登記。

37號文登記有什么用 37號文登記流程說明
圖片來源:攝圖網(wǎng)

因?yàn)榫硟?nèi)居民個人一般不能直接去境外設(shè)立公司。此外,境內(nèi)居民個人也不能直接收購境外公司股權(quán)、境外購房、購買境外人壽保險和投資返還分紅類保險、或直接參與境外證券投資(境內(nèi)個人僅可以通過QDII、RQDII、滬港通、深港通、跨境理財通等途徑間接參與境外證券投資)。

也就是說,境內(nèi)個人想直接持有境外權(quán)益,合法合規(guī)的資金途徑只有37號文一條。
 

37號文登記作用

1、解決境內(nèi)居民在境外持股的合規(guī)性。

中國人在境外投資或持股有諸多限制的,舉個例子,外匯管理規(guī)定,原則上不允許中國自然人在境外投資。在現(xiàn)有的外匯管理體系下,37號文是中國自然人的、合法合規(guī)地持有境外公司股份的方法。

2、解決境外融資和返程投資合規(guī)性的問題。

3、打通境內(nèi)居民境外投資資金調(diào)回通道。
 

37號文登記流程

按照法律要求,對特殊目的公司注資前須完成37號文登記,已注資的公司可申請補(bǔ)登記,但可能要繳納違規(guī)費(fèi)用、出具解釋說明函件、依據(jù)個案業(yè)務(wù)集體審議制度來辦理。

個人境外投資的合規(guī)操作步驟如下:

1、設(shè)立境外特殊目的公司(SPV),規(guī)劃公司架構(gòu);

2、辦理37號文初始登記;

3、新設(shè)或收購境內(nèi)企業(yè)作為WFOE公司;

4、簽署VIE相關(guān)所有協(xié)議;

5、境外投資人向SPV注入資本;

6、如果后續(xù)SPV的股東出現(xiàn)變化,須完成變更37號文登記。

在實(shí)際操作過程之中,有些銀行會要求在境內(nèi)實(shí)體公司引入外商投資者由內(nèi)資企業(yè)變更為中外合資企業(yè)之前,必須完成37號文登記。因此,究竟何時完成37號文登記,建議各企業(yè)與擬登記銀行提前溝通確認(rèn)。

需要注意的是,完成37號文登記之前,只能先設(shè)立境外特殊目的公司,其它涉外操作均不合規(guī)。
 

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