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解答境外FDI投資是需要實行核準管理還是備案管理

  • 時間:2023-05-18
  • 作者:joyce
  • 來源:bvtdigital.com

近年來,越來越多的中國企業(yè)前往海外投資,根據(jù)我國法律規(guī)定,企業(yè)在前往海外投資前,需要按照商務部和省級商務主管部門的相關(guān)規(guī)定,實行對外投資備案和核準管理。

解答境外FDI投資是需要實行核準管理還是備案管理
圖片來源:攝圖網(wǎng)

那么,核準管理和備案管理有什么區(qū)別?哪些情況下必須要經(jīng)過核準,方可投資,哪些情況下需要備案呢?下面我司進行了詳細梳理。

我們首先來看,核準管理和備案管理有什么區(qū)別?

企業(yè)境外投資涉及敏感國家和地區(qū)、敏感行業(yè)的,需要實行核準管理。企業(yè)其他情形的境外投資,需要實行備案管理。

接著,我們來看,企業(yè)境外投資,在哪些情況下需要通過核準,方可投資?具體應該如何申報?

企業(yè)境外投資涉及敏感國家和地區(qū)需要核準,具體包括:

與我國未建交的國家和地區(qū);

發(fā)生戰(zhàn)爭、內(nèi)亂的國家和地區(qū);

根據(jù)我國締結(jié)或參加的國際條約、協(xié)定等,需要限制企業(yè)對其投資的國家和地區(qū);

其他敏感國家和地區(qū)。

企業(yè)境外投資涉及敏感行業(yè)需要核準,具體包括:

武器裝備的研制生產(chǎn)維修

跨境水資源開發(fā)利用

新聞傳媒

根據(jù)我國法律法規(guī)和有關(guān)調(diào)控政策,需要限制企業(yè)境外投資的行業(yè)包括以下:

1)房地產(chǎn)

2)酒店

3)影城

4)娛樂業(yè)

5)體育俱樂

6)境外設立無具體實業(yè)項目的股權(quán)投資基金或投資平臺

實行核準管理的項目,投資主體應當通過網(wǎng)絡系統(tǒng)向發(fā)改委提交項目申請報告,申請報告包括以下內(nèi)容:

1.投資主體情況;

2.項目情況,包括項目名稱、投資目的地、主要內(nèi)容和規(guī)模、中方投資額等;

3.項目對我國國家利益和國家安全的影響分析;

4.投資主體關(guān)于項目真實性的聲明。

注:投資主體是中央管理企業(yè)的,由其集團公司或總公司向發(fā)改委提交;投資主體是地方企業(yè)的,由其直接向發(fā)改委提交。

最后,我們再通過實例,來了解企業(yè)對外投資,如何實行備案?

在今年2月,我司協(xié)助廣東一家企業(yè)辦理向境外投資注資匯款的業(yè)務中,我們詳細了解了企業(yè)境外投資進行備案的流程。

我司首先到國內(nèi)某中資銀行,咨詢關(guān)于如何打投資款前往境外,銀行給出的回復是投資款必須通過境內(nèi)企業(yè)對公帳戶匯出,不能以股東的個人銀行匯款;其次,境內(nèi)企業(yè)如需向境外匯投資款,境內(nèi)企業(yè)必須先取得對外投資備案證書;此外,境內(nèi)企業(yè)向境外匯投資款,需滿足外匯管理局規(guī)定的對外投資的要求。

接著我們咨詢了廣東省外匯管理局,關(guān)于境內(nèi)企業(yè)對外投資,必須滿足哪些條件,給出回復如下:

1. 境內(nèi)企業(yè)對外投資,其境內(nèi)企業(yè)必須成立滿一年;

2. 境外投資的款項不能大于境內(nèi)企業(yè)注冊資本;

3. 境外設立的企業(yè),必須與境內(nèi)企業(yè)的行業(yè)有關(guān)聯(lián);

4. 對外設立機構(gòu)成立后,從第2年起,每年的6月30日前,必須向外匯管理局提交年檢報告;

5. 境內(nèi)企業(yè)對外投資,必須前往企業(yè)所在地的商務部對外合作處,辦理投資備案證書;

整個備案過程,大概在15個工作日左右。此外,辦理對外投資備案證書需提供的材料:

①對外投資設立企業(yè)或并購相關(guān)章程;

②相關(guān)董事會決議或出資決議;

③最新經(jīng)審計的財務報表(全套);

④前期工作落實情況說明(包括盡職調(diào)查、可研報告、投資獎金來源情況說明、投資環(huán)境分析評價等);

⑤境外投資真實承諾書

注:實行備案管理的項目中,投資主體是中央管理企業(yè)(含中央管理金融企業(yè)、國務院或國務院所屬機構(gòu)直接管理的企業(yè))的,備案機關(guān)是國家發(fā)展改革委;投資主體是地方企業(yè),且中方投資額3億美元及以上的,備案機關(guān)是國家發(fā)展改革委;投資主體是地方企業(yè),且中方投資額3億美元以下的,備案機關(guān)是投資主體注冊地的省級政府發(fā)展改革部門。

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