近年來，越來越多的國內(nèi)企業(yè)開始到海外發(fā)展，那么就一定會接觸到境外投資備案，ODI備案也就是境外投資備案，那么在什么情況下企業(yè)需要做投資備案?成立海外子公司開展業(yè)務并注資、海外上市(紅籌/VIE架構搭建)、個人、企業(yè)稅務統(tǒng)籌、跨境電商業(yè)務開展、 離岸投資等。通俗一點的講，對外投資備案就是我們國內(nèi)企業(yè)投資境外企業(yè)時，不論是新設公司、新建項目還是并購股權，只要涉及直接或間接獲得境外公司的所有權，控制權、經(jīng)營管理等，就需要進行境外投資(ODI)備案。
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未進行境外投資備案會有影響，對于投資人來說境外投資備案相當于他們的境外身份證企業(yè)在外投資需要準備企業(yè)境外投資備案證書，有了證書就可以進行對外投資開產(chǎn)礦產(chǎn)等。對外投資辦理相關業(yè)務時，需要出具該證書，如果沒有進行備案登記則無法對外投資。當然不排除暗渠投資，但是這類風險很大。下面我們就來看看設置境外投資備案相關知識點。
深圳境外投資備案申請流程
1、填寫《境外投資備案表》，加蓋印章后，連同企業(yè)營業(yè)執(zhí)照復印件報深圳商委備案;
2、領取證書，并到發(fā)改委備案(深圳市發(fā)展和改革委員會);
3、申請境外投資電子鑰匙(國富安);
4、以信函、傳真、電子郵件等方式及時向駐外使(領)館(經(jīng)商處室)報到登記。
深圳境外投資備案申請條件
1.具有企業(yè)法人資格;
2.企業(yè)在國內(nèi)無違法記錄，資信良好;
3.投資項目不得涉及敏感國家、地區(qū)及行業(yè);
4.企業(yè)自身資金、人員、技術和管理上具有跨國公司的比較優(yōu)勢。
深圳境外投資備案申請資料
1、境內(nèi)投資的主體信息(投資主體的營業(yè)執(zhí)照、組織機構代碼證、稅務登記證、公司章程、法定代表人身份證等文件的復印件)。
2、境內(nèi)投資主體(深圳公司)近一個月財務報表;
3、中方投資的構成自有資金金額
4、中方投資的構成貸款資金金額，需要貸款合同一份;
5、向個人貸款需提供個人的身份證復印件和個人近一個月銀行水單;
6、向企業(yè)貸款需提供營業(yè)執(zhí)照復印件的身份證和個人近近一個月財務報表并加蓋公章
7、境內(nèi)投資主體(深圳公司)股東會決議1份;
8、境外企業(yè)投資的基本事由，項目說明書(新設項目包括經(jīng)營內(nèi)容、規(guī)模、產(chǎn)品/市場、配套基礎設施、投資回收期等。并購類投資，需包括并購目標公司的生產(chǎn)經(jīng)營狀況、資產(chǎn)財務狀況以及具體收購方案等。)
9、境外企業(yè)中英文名稱、設立方式、經(jīng)營范圍、所屬行業(yè)、注冊資本(中方占股份比例、外方占股份比例)、注冊地址等信息。
10、加蓋公章申請表格;
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