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為什么要做境外投資備案 如果不備案有什么后果

  • 時(shí)間:2023-04-04
  • 作者:joyce
  • 來(lái)源:bvtdigital.com

境外投資備案(ODI)作為一種傳統(tǒng)的海外投資渠道,無(wú)論是在國(guó)外投資公司還是在國(guó)外注冊(cè)公司,都需要先記錄海外投資(ODI)只有在獲得資格后才能備案。接下來(lái),卓信企業(yè)將帶您了解企業(yè)對(duì)外投資備案的要求。

為什么要做境外投資備案 如果不備案有什么后果
圖片來(lái)源:攝圖網(wǎng)

對(duì)外投資備案的要求

一是國(guó)內(nèi)科技產(chǎn)業(yè)、貿(mào)易產(chǎn)業(yè)、不涉及金融業(yè)等敏感地區(qū)。

二是投資金額在1000萬(wàn)以內(nèi)。

三是成立一年以上的企業(yè)需要提供審計(jì)報(bào)告,成立下的企業(yè)需要提供投資能力證明。
 

企業(yè)做ODI備案需要提供哪些信息

1、企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照和股東身份證明。

2、國(guó)內(nèi)公司經(jīng)營(yíng)情況出具審計(jì)報(bào)告。

3、股東的出資決議和章程。

4、可行性研究報(bào)告,主要體現(xiàn)投資金額、投資方向、海外商業(yè)模式和規(guī)劃。

提供上述資料,取得商務(wù)局證書(shū)和發(fā)改委備案,企業(yè)資金可合法合規(guī)出境。
 

不備案會(huì)產(chǎn)生什么后果

1、投資者暫停或停止實(shí)施,并給予警告;

2、依法提供融資、擔(dān)保的處罰;

3.外匯進(jìn)出有限。

特別注意:不同地區(qū)需要不同的條件和材料,需要詳細(xì)的溝通才能知道你需要準(zhǔn)備哪些材料。
 

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