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企業(yè)境外投資備案申請(qǐng)報(bào)告撰寫(xiě)要素

  • 時(shí)間:2023-03-30
  • 作者:joyce
  • 來(lái)源:bvtdigital.com

境外投資已成為趨勢(shì),既能拓展商業(yè)版圖,也能優(yōu)化企業(yè)架構(gòu)構(gòu),規(guī)劃稅籌等,總之是敬而遠(yuǎn)之。但對(duì)于境外投資我國(guó)監(jiān)管是非常嚴(yán)格的,如果想進(jìn)行境外投資,首先須要做的就是境外投資ODI備案。這是國(guó)內(nèi)企業(yè)境外投資的合規(guī)途徑之一。

企業(yè)境外投資備案申請(qǐng)報(bào)告撰寫(xiě)要素
圖片來(lái)源:攝圖網(wǎng)

境外投資備案

企業(yè)提出申請(qǐng)境外投資備案,須要境內(nèi)投資企業(yè)遞交合規(guī)調(diào)查、可研報(bào)告、投資資金來(lái)源情況的表明、投資環(huán)境分析評(píng)價(jià)等后期工作全面落實(shí)情況表明資料,透過(guò)材料對(duì)項(xiàng)目的表明論證進(jìn)行審核。

若提出申請(qǐng)企業(yè)是經(jīng)營(yíng)限制類行業(yè)、主業(yè)不有關(guān)、無(wú)實(shí)際經(jīng)營(yíng)的投資平臺(tái)等。如無(wú)法表明具體資金使用計(jì)劃、資金來(lái)源(包含自有資金、銀行貸款、募集資金等合規(guī)方式),以及境外投資項(xiàng)目真實(shí)性的,很難透過(guò)審查。
 

商務(wù)部境外投資管理辦法

辦理根據(jù):《境外投資管理辦法》(商務(wù)部令2014年第3號(hào))。

適用于對(duì)象:企業(yè)透過(guò)新設(shè)、重組以及他方式在境外擁有非金融企業(yè)或獲得既有非金融企業(yè)所有權(quán)、控制權(quán)、經(jīng)營(yíng)管理權(quán)以及他權(quán)益。

立案機(jī)構(gòu):中央企業(yè)由商務(wù)部對(duì)外投資和經(jīng)濟(jì)合作司備案,地方企業(yè)由各地方商務(wù)主管部門(mén)備案

備案條件:

1、提出申請(qǐng)人條件:中國(guó)境內(nèi)依法成立的企業(yè)、事業(yè)單位

2、具備或合乎下列條件的,準(zhǔn)予備案:提出申請(qǐng)材料齊全、如實(shí)完整,合乎法定形式。

3、有如下情形之一的,不不予備案:

(1)提出申請(qǐng)材料不齊全或不合乎法定形式。

(2)屬核準(zhǔn)情況的。

(3)企業(yè)提供更多虛假材料提出申請(qǐng)的。

(4)其他不不予備案的情形。

提出申請(qǐng)材料:

1、境外投資備案表;

2、企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件;

3、有關(guān)補(bǔ)充材料

① 對(duì)外投資成立企業(yè)或重組的有關(guān)章程 (合同、協(xié)議)

② 有關(guān)的董事會(huì)決議 或出資決議

③ 新一代經(jīng)審計(jì)工作的財(cái)務(wù)報(bào)表

④ 后期工作全面落實(shí)情況表明 (包含:合規(guī)調(diào)查、可研報(bào)告、投資資金來(lái)源情況的表明、投資環(huán)境分析評(píng)價(jià)等)

⑤ 重組類對(duì)外投資需遞交《境外重組事項(xiàng)后期報(bào)告表》

⑥ 境外投資真實(shí)性承諾書(shū)
 

境外投資備案ODI提出申請(qǐng)報(bào)告

至少包含下列要素:

1、投資主體情況

2、項(xiàng)目情況,包含項(xiàng)目名稱,投資目的地,項(xiàng)目主要內(nèi)容和總體規(guī)模,美方投資額、資金來(lái)源、股權(quán)結(jié)構(gòu)等等

3、項(xiàng)目對(duì)我們國(guó)家的利益有什么影響?會(huì)不會(huì)對(duì)國(guó)家安全構(gòu)成潛在威脅?

境外投資備案審核資料準(zhǔn)備起來(lái)非常復(fù)雜繁瑣,須要撰寫(xiě)極為專業(yè)的提出申請(qǐng)報(bào)告,卓信企業(yè)能幫助客戶制作申報(bào)材料,以及幫助客戶完成地方商務(wù)部門(mén)及地方發(fā)改委的備案程序,獲得境外投資證書(shū)及發(fā)改委備案通告書(shū)。

依照境外投資備案(ODI)的合約簽訂、初步方案確定、材料準(zhǔn)備、遞交材料提出申請(qǐng)、商務(wù)部審查及銀行結(jié)匯等階段所需時(shí)間匯總,快則1個(gè)月左右,慢則2-4個(gè)月。

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