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深圳企業(yè)境外投資ODI備案重要性 深圳ODI備案資料清單

  • 時(shí)間:2021-12-13
  • 作者:joyce
  • 來(lái)源:bvtdigital.com

深圳的投資者若是想要在海外注冊(cè)公司并直接進(jìn)行投資,那么首先要做的就是境外投資備案,這樣才能讓資金投資合法化,因此ODI境外投資備案是企業(yè)境外投資的基本要求。

深圳企業(yè)境外投資ODI備案重要性 深圳ODI備案資料清單
圖片來(lái)源:攝圖網(wǎng)

為了讓大家進(jìn)一步了解ODI境外投資備案,小編今天就為大家介紹一下深圳企業(yè)境外投資ODI備案的重要性,以及企業(yè)ODI備案需要準(zhǔn)備的資料清單。
 

深圳企業(yè)境外投資ODI備案的重要性

毋庸置疑,ODI是很重要的,我們可以從法律層面和實(shí)操層面了解其重要性。

法律層面

屬于核準(zhǔn)、備案管理范圍的項(xiàng)目,投資主體有下列行為之一的:

1、未取得核準(zhǔn)文件或備案通知書(shū)而擅自實(shí)施的;

2、應(yīng)當(dāng)履行核準(zhǔn)、備案變更手續(xù),但未經(jīng)核準(zhǔn)、備案機(jī)關(guān)同意而擅自實(shí)施變更的

由核準(zhǔn)、備案機(jī)關(guān)責(zé)令投資主體中止或停止實(shí)施該項(xiàng)目并限期改正,對(duì)投資主體及有關(guān)責(zé)任人處以警告;構(gòu)成犯罪的,依法追究刑事責(zé)任。

實(shí)操層面

1、是內(nèi)保外貸等金融操作的必要前提;

2、是企業(yè)境外上市的重大瑕疵考察點(diǎn);

3、是項(xiàng)目進(jìn)行交易的重要考量條件,我國(guó)國(guó)企對(duì)此尤為重視;

4、未備案擅自經(jīng)營(yíng)者,其項(xiàng)目單位的相關(guān)信息列入項(xiàng)目異常信用記錄,并納入全國(guó)信用信息共享平臺(tái);

5、未備案擅自經(jīng)營(yíng)者,其境內(nèi)投資主體將在一定時(shí)限內(nèi)禁止任何境外投資行為。
 

深圳ODI備案資料清單

1、國(guó)內(nèi)公司:

(1)企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照;

(2)審計(jì)報(bào)告;

(3)資信證明。

2、國(guó)外公司:章程或者協(xié)議

3、法人代表、股東的身份證掃描件

4、投資主體合項(xiàng)目情況說(shuō)明,包括以下幾點(diǎn):

(1)投資主體注冊(cè)時(shí)間、注冊(cè)地;

(2)公司行業(yè);

(3)去年盈利和凈資產(chǎn)是否大于投資額;

(4)落實(shí)投資目的地、投資行業(yè) 、投資金額;

(5)海外公司是否已設(shè)立。
 

如果您需要境外投資,或者想了解更多關(guān)于ODI備案的信息,歡迎隨時(shí)咨詢我們卓信企業(yè)的在線客服!

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