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企業(yè)境外投資必看 淺談資金如何合規(guī)出境

  • 時間:2021-11-26
  • 作者:joyce
  • 來源:bvtdigital.com

近些年,隨著經(jīng)濟全球化的發(fā)展,企業(yè)“走出去”的步伐也加快了,但是隨著監(jiān)管趨嚴,企業(yè)想要將資金投資海外,就需要在政策指導(dǎo)下進行合法有序的操作、辦理相應(yīng)手續(xù)后才可對外進行投資。

企業(yè)境外投資必看 淺談資金如何合規(guī)出境
圖片來源:攝圖網(wǎng)

ODI備案就是比較常見的一種方式,企業(yè)可以通過ODI備案讓資金合規(guī)出境。
 

什么是ODI備案?

ODI即境外直接投資,指國內(nèi)企業(yè)、團體在經(jīng)過相關(guān)部門的核準后,通過設(shè)立、并購、參股等方式在境外直接投資,以控制境外企業(yè)的經(jīng)營管理權(quán)為核心目的。
 

ODI投資行業(yè)有限制嗎?

我國ODI的行業(yè)投資限制情況進行了明確規(guī)定,包括禁止類、限制類和鼓勵類。

與我國未建交、發(fā)生戰(zhàn)亂、我國締結(jié)的雙多邊條約或協(xié)議規(guī)定需要限制的敏感國家和地區(qū)開展境外投資也是屬于限制類型,最終的相應(yīng)認定還是要由發(fā)改委和商務(wù)部進行審核。
 

ODI備案有什么要求?

1、股東背景、資金來源必須真實且合法;

2、資產(chǎn)負債率=負債總額/資產(chǎn)總額,最好低于78%,越低越好;

3、最近一年獨立第三方會計事務(wù)所出具的審計報告不能出現(xiàn)虧損;

4、凈資產(chǎn)回報(收益)率=凈利潤/所有者權(quán)益,最好是高于5%,越高越好;

5、境內(nèi)公司最好成立滿1年以上(成立時間不滿一年的企業(yè),無法提供完整的經(jīng)審計的財務(wù)報表的,一般無法通過審批部門的核準或備案)。
 

ODI備案流程是怎么樣的?

發(fā)改委立項:向發(fā)改部門及委會部門申請項目,報送項目信息,境內(nèi)投資人簽署各項所需法律文件,待發(fā)改部門核準或備案,發(fā)放核準文件或備案通知書。

商務(wù)部審批發(fā)證:商務(wù)部門核準或備案,發(fā)放《企業(yè)境外投資證書》,企業(yè)應(yīng)在收到證書2年內(nèi)在境外開展投資。

外匯管理局備案:銀行放外匯,外管局監(jiān)管。投資金額500萬美金以上的,需向外管部門匯報。外管部門審核后,向境內(nèi)企業(yè)發(fā)放《境外直接投資外匯登記證》。

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