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企業(yè)境外投資不做ODI備案有什么影響

  • 時間:2021-11-18
  • 作者:joyce
  • 來源:bvtdigital.com

企業(yè)境外投資很重要的一點就是資金的合規(guī)性,因此ODI境外投資備案就顯得尤為重要。

企業(yè)境外投資不做ODI備案有什么影響
圖片來源:攝圖網(wǎng)

根據(jù)相關(guān)法律要求,中國境內(nèi)企業(yè)到境外投資涉及資金出境的,均需向國家主管部門申辦“境外投資核準(zhǔn)與備案”手續(xù),也就是ODI備案。

如果企業(yè)境外外投資不辦理ODI備案,將面臨兩個層面的影響,即法律層面和實操層面。

法律層面:

1、投資主體中止或者停止實施,將處以警告;

2、提供融資、擔(dān)保的依法依規(guī)的處罰;

3、沒有及時辦理ODI備案,外匯進(jìn)出就會受限。

實操層面:

1、是內(nèi)保外貸等金融操作的必要前提;

2、是企業(yè)境外上市的重大瑕疵考察點;

3、境外投資沒有備案的經(jīng)營者,其項目單位的相關(guān)信息列入項目異常信用記錄,并納入全國信用信息共享平臺;

4、境外投資沒有經(jīng)過備案,境內(nèi)投資主體將在一定時限內(nèi)禁止任何境外投資行為。
 

什么情況下需要ODI備案

中華人民共和國境內(nèi)企業(yè)直接或通過其控制的境外企業(yè),以投入資產(chǎn)、權(quán)益或提供融資、擔(dān)保等方式,獲得境外所有權(quán)、控制權(quán)、經(jīng)營管理權(quán)及其他相關(guān)權(quán)益的投資活動。

此類投資活動包括但不限于下列情形:

(1)獲得境外土地的所有權(quán)、使用權(quán)等權(quán)益;

(2)獲得境外自然資源勘探、開發(fā)特許權(quán)等權(quán)益;

(3)獲得境外基礎(chǔ)設(shè)施所有權(quán)、經(jīng)營管理權(quán)等權(quán)益;

(4)獲得境外企業(yè)或資產(chǎn)所有權(quán)、經(jīng)營管理權(quán)等權(quán)益;

(5)新建或者改擴建境外固定資產(chǎn);

(6)新建境外企業(yè)或者向既有境外企業(yè)增加投資;

(7)新設(shè)或參股境外股權(quán)投資基金;

(8)通過協(xié)議、信托等方式控制境外企業(yè)或資產(chǎn)。

上述所說得企業(yè)包括各種類型的非金融企業(yè)和金融企業(yè),上述控制則是指直接或間接擁有企業(yè)半數(shù)以上表決權(quán),或雖不擁有半數(shù)以上表決權(quán),但能夠支配企業(yè)的經(jīng)營、財務(wù)、人事、技術(shù)等重要事項。
 

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