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ODI登記是什么意思 ODI登記所需資料及流程

  • 時(shí)間:2021-11-16
  • 作者:joyce
  • 來源:bvtdigital.com

隨著中國經(jīng)濟(jì)的不斷崛起,很多國內(nèi)企業(yè)不再將市場局限在國內(nèi),企業(yè)境外投資已是十分常見,而為了防止資金外流給國家經(jīng)濟(jì)帶來嚴(yán)重影響,外管局制定了很多關(guān)于資本合規(guī)出鏡的政策,其中ODI備案是多數(shù)投資者需要去了解和辦理的。

ODI登記是什么意思 ODI登記所需資料及流程
圖片來源:攝圖網(wǎng)

以下卓信小編就為大家整理了什么是ODI,以及ODI登記所需資料及流程這些基本信息,有需要的朋友可以關(guān)注以下。

ODI登記是什么意思

ODI是Outward Direct Investment的簡寫,中文翻譯為境外直接投資,由于境內(nèi)的人民幣不能直接向海外項(xiàng)目進(jìn)行投資,需要先將境內(nèi)流通的人民幣,在中國外匯管理局兌換為可以在境外流通的美金(或標(biāo)的國貨幣)。由于涉及到金融安全,所以就需要有相關(guān)部門的審批,確保投資項(xiàng)目的真實(shí)存在以及境外投資的合規(guī)性,這也就是我們常說的ODI備案登記,簡單來說ODI登記就是建立一條合規(guī)的資金出境通道的過程。
 

ODI登記所需資料及流程
 

ODI登記所需資料

1、境內(nèi)企業(yè)審計(jì)報(bào)告;

2、境內(nèi)企業(yè)資信證明;

3、境外企業(yè)名字與章程;

4、項(xiàng)目信息。
 

ODI登記辦理流程

ODI登記流程主要分為三個(gè)環(huán)節(jié),即商務(wù)部核準(zhǔn)備案、發(fā)改委核準(zhǔn)備案以及銀行部門外匯審核。

1、商務(wù)部核準(zhǔn)備案

商務(wù)部核準(zhǔn)備案就是商務(wù)部對境外投資項(xiàng)目的真實(shí)性和項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)性進(jìn)行評估,并根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際情況,進(jìn)行備案或核準(zhǔn)操作。至于對該項(xiàng)目采取備案還是審核,就需要依據(jù)項(xiàng)目本身的風(fēng)險(xiǎn)情況進(jìn)行評估,如果項(xiàng)目處于敏感國家及地區(qū)、敏感行業(yè)的,則進(jìn)行核準(zhǔn),若是其他情況則采取備案管理。

2、發(fā)改委核準(zhǔn)備案

發(fā)改委核準(zhǔn)備案就是對境外投資項(xiàng)目本身情況進(jìn)行了解,主要包括項(xiàng)目本身的風(fēng)險(xiǎn)程度、項(xiàng)目規(guī)模、項(xiàng)目真實(shí)性進(jìn)行全面評估。并根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際情況,確定進(jìn)行項(xiàng)目備案還是項(xiàng)目審核操作。

3、銀行部門外匯審核

銀行部門外匯審核就是向外匯管理局(外管局隸屬中國人民銀行)進(jìn)行申報(bào)審批,因?yàn)殂y行對于外匯的進(jìn)出平衡需要承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任的,因此對只出不進(jìn)的投資項(xiàng)目審核是比較嚴(yán)格的。這里需要注意的一點(diǎn)是,如果商務(wù)部和發(fā)改委審批沒有通過,銀行部門是不會接受ODI備案申請的。

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