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個(gè)人特殊目的公司登記實(shí)務(wù)注意事項(xiàng)

  • 時(shí)間:2021-09-23
  • 作者:joyce
  • 來源:bvtdigital.com

經(jīng)濟(jì)全球化的發(fā)展已經(jīng)成為了一種趨勢(shì),雖然中國(guó)的經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)十分龐大,但是企業(yè)要想發(fā)展的更好,境外市場(chǎng)也是不能放棄的。

個(gè)人特殊目的公司登記實(shí)務(wù)注意事項(xiàng)
圖片來源:攝圖網(wǎng)
 

因此,近年來隨著境外投資需求的增加,個(gè)人辦理特殊目的公司需求登記的需求也越來越多。

以下小編為大家整理了一些關(guān)于個(gè)人特殊目的公司登記實(shí)物的一些注意事項(xiàng)。
 

什么是特殊目的公司

在37號(hào)文中,特殊目的公司被定義為“境內(nèi)居民(含境內(nèi)機(jī)構(gòu)和境內(nèi)居民個(gè)人)以投融資為目的,以其合法持有的境內(nèi)企業(yè)資產(chǎn)或權(quán)益,或者以其合法持有的境外資產(chǎn)或權(quán)益,在境外直接設(shè)立或間接控制的境外企業(yè)。”

37號(hào)文中拓展了境內(nèi)居民設(shè)立特殊目的公司的“目的”,即由原先的“股權(quán)融資”擴(kuò)展至“投融資”。這一變化,不僅擴(kuò)大了特殊目的公司的認(rèn)定范圍,更具突破意義的是,其還增加了“投資”的內(nèi)容。

那么,個(gè)人特殊目的公司登記實(shí)務(wù)注意事項(xiàng)有哪些?
 

特殊目的公司外匯登記前提

(1)登記的境內(nèi)個(gè)人需直接或間接持有境內(nèi)公司的股權(quán);

(2)該境內(nèi)公司有融資的需求,且具備獲取境外融資的潛力;

(3)境外融資資金返程后需實(shí)際用于境內(nèi)公司。
 

辦理特殊目的公司登記需要哪些材料

(1)特殊目的公司登記注冊(cè)文件及股東或?qū)嶋H控制人證明文件;

(2)境內(nèi)外企業(yè)權(quán)力機(jī)構(gòu)同意境外投融資的決議書(企業(yè)尚未設(shè)立的,提供權(quán)益所有人同意境外投融資的書面說明);

(3)境內(nèi)居民個(gè)人直接或間接持有擬境外投融資境內(nèi)企業(yè)資產(chǎn)或權(quán)益(或者合法持有境外資產(chǎn)或權(quán)益)的證明文件等材料。
 

特殊目的公司登記銀行重點(diǎn)審核方面

(1)審查境內(nèi)權(quán)益公司境外融資,是不是真實(shí)目的;

(2)設(shè)立境外特殊目的公司的出資方式是否合規(guī);

(3)境外特殊目的各層公司注冊(cè)成立及資料是否真實(shí);

(4)境外融資來源是否合法;

(5)返程時(shí)間合不合理。

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