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哪些人需要37號文登記 37號文登記需要哪些資料

  • 時(shí)間:2021-09-03
  • 作者:joyce
  • 來源:bvtdigital.com

37號文全稱是《國家外匯管理局關(guān)于境內(nèi)居民通過特殊目的公司境外投融資及返程投資外匯管理有關(guān)問題的通知》(匯發(fā)[2014]37號)。

其目的是為了進(jìn)一步規(guī)范境內(nèi)居民通過特殊目的公司(“SPV”)從事投融資活動(dòng)所涉及的跨境資本交易(尤其是民營企業(yè)海外紅籌上市項(xiàng)目),調(diào)動(dòng)境內(nèi)居民境外投融資并返程投資的積極性,打破以往外匯障礙造成的限制。

哪些人需要37號文登記 37號文登記需要哪些資料
圖片來源:攝圖網(wǎng)

根據(jù)37號文規(guī)定,以下人士通過特殊目的公司進(jìn)行境外投資的并返程投資,就需要辦理37號文登記。

1、中華人民共和國境內(nèi)居民(含境內(nèi)機(jī)構(gòu)和境內(nèi)居民個(gè)人)。

2、持有境內(nèi)公司(或稱權(quán)益公司)股份。
 

37號文登記需要準(zhǔn)備哪些資料

一般而言,37號文辦理需要的文件如下,但是要注意一點(diǎn)不同地區(qū)辦理所需資料有所差異,需以當(dāng)?shù)刂鞴軝C(jī)關(guān)要求為準(zhǔn):

1、合法持有境內(nèi)權(quán)益公司資產(chǎn)的證明文件;

2、創(chuàng)始人股東在特殊目的公司有實(shí)際控制權(quán)的證明文件(股東名冊、認(rèn)繳人名冊等);

3、境內(nèi)權(quán)益公司的調(diào)檔章程;

4、境內(nèi)權(quán)益公司營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件;

5、與境外投資方簽署的投融資協(xié)議;

6、創(chuàng)始人股東的身份證復(fù)印件;

7、外匯登記表;

8、境內(nèi)居民個(gè)人境外投資外匯登記申請書;

9、承諾函;

10、股東會(huì)決議;

11、委托書;

12、其他可能要求的補(bǔ)充材料。
 

37號文登記流程

第一步: 創(chuàng)始人設(shè)立SPV即架構(gòu)的搭建(至香港公司);

第二步: 辦理37號文初始登記;

第三步: 新設(shè)或收購境內(nèi)企業(yè);

第四步: 簽署VIE相關(guān)全部協(xié)議;

第五步: 境外投資人注入資本;

第六步: 如果BVI股東發(fā)生變化,須變更37號文登記。

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