馬來(lái)西亞受益人備案，特別是針對(duì)公司的最終受益人(UBO，即Ultimate Beneficial Owner)的備案，是馬來(lái)西亞政府為了加強(qiáng)公司治理、防止洗錢和恐怖主義融資而采取的一項(xiàng)重要措施。
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馬來(lái)西亞受益人備案要求
定義：最終受益人是指最終擁有或控制一家公司或法律實(shí)體的自然人。這包括直接或間接持有超過(guò)公司25%以上的股份、投票權(quán)或所有者權(quán)益的自然人，或通過(guò)其他途徑最終擁有或控制該法律實(shí)體的自然人。
時(shí)間要求：根據(jù)馬來(lái)西亞2024年《公司法》(修正版)，所有公司都必須在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成最終受益人備案。對(duì)于已存在的公司，通常需要在法案更新后的某個(gè)截止日期(如2024年5月31日)前完成;對(duì)于新注冊(cè)的公司，則建議在注冊(cè)時(shí)即進(jìn)行備案。
信息要求：備案時(shí)需要提供最終受益人的全名、地址、國(guó)籍、身份證明及通常居住地點(diǎn)等詳細(xì)信息。
馬來(lái)西亞受益人備案流程
1、準(zhǔn)備資料：
收集并準(zhǔn)備最終受益人的所有信息和相關(guān)證明文件，如身份證或護(hù)照復(fù)印件等。
2、填寫申請(qǐng)表：
通過(guò)馬來(lái)西亞公司委員會(huì)(SSM)的在線系統(tǒng)(如MyCoID2016)填寫并提交UBO登記表格。
3、文件提交：
上傳所需的支持文件，如UBO聲明書、證明文件等。
4、更新與維護(hù)：
確保UBO信息的準(zhǔn)確性，并在發(fā)生變化時(shí)及時(shí)更新。通常需要在變化發(fā)生后的30天內(nèi)進(jìn)行更新。
馬來(lái)西亞受益人備案注意事項(xiàng)
1、時(shí)效性：
根據(jù)法規(guī)要求，公司需要在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成受益人備案。如果逾期未備案，將面臨罰款等法律后果。
2、準(zhǔn)確性：
備案信息必須真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。提供虛假信息將受到法律制裁。
3、保密性：
備案信息涉及個(gè)人隱私和公司機(jī)密，應(yīng)妥善保管，避免泄露。
4、后續(xù)維護(hù)：
如果受益人信息發(fā)生變化，公司需要及時(shí)進(jìn)行更新備案，以確保信息的準(zhǔn)確性和時(shí)效性。
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