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如何辦理新加坡大華銀行賬戶?

  • 時間:2018-05-17
  • 作者:卓信
  • 來源:bvtdigital.com

一、新加坡大華銀行簡介/特色與優(yōu)勢

如何辦理新加坡大華銀行賬戶?

1、新加坡大華銀行(United Overseas Bank)大華銀行在1935年創(chuàng)立,大華銀行為新加坡第二大銀行,創(chuàng)辦人是砂勞越出生的黃慶昌及六位福建籍的商人,業(yè)務(wù)主要集中在東南亞。至今已有74年歷史。在過去74年,大華銀行和新加坡與時并進。通過一系列的收購行動,大華銀行目前已是新加坡的主要銀行之一,并且在馬來西亞、印尼、泰國、菲律賓和中國擁有附屬銀行。至今,大華銀行集團共有超過500間分行與辦事處,分布在亞太、西歐與北美的18個國家與地區(qū)。

2、大華銀行集團通過其全球分行/辦事處以及附屬銀行/聯(lián)號公司,提供范圍廣泛的金融服務(wù),包括個人銀行服務(wù)、私人銀行服務(wù)、商業(yè)與企業(yè)銀行服務(wù)、投資銀行服務(wù)、企業(yè)融資、資本市場業(yè)務(wù)、外匯資金服務(wù)、期貨經(jīng)紀服務(wù)、資產(chǎn)管理、創(chuàng)業(yè)投資管理、普通保險、人壽保險以及股票經(jīng)紀服務(wù)。

新加坡大華銀行賬戶的特色與優(yōu)勢

無開戶費、無賬戶管理費、賬戶開通速度快

存款與激活款要求低

二、新加坡大華銀行開戶條件要求

新加坡大華銀行可為香港公司和群島公司開設(shè)賬戶。

香港公司

群島公司

1.公司資料(證書、章程、INCUMBCY),國內(nèi)證書(若有)

2.身份證/護照

3.地址證明(身份證/水電氣/信用卡單據(jù))

4.業(yè)務(wù)證明(購銷合同/提單/形式發(fā)票等)

     沒國內(nèi)公司,提供委托進出口公司的相關(guān)資料

5.填寫問卷、個人簡歷

材料同香港公司的要求 , 條件在香港公司開戶資料的基礎(chǔ)上,附加提供最新6個月內(nèi)的INCUMBENCY

注:1)若涉及一些敏感國家,需提前告知我司核實確定,以免影響后期賬戶使用;

2)業(yè)務(wù)證明資料:需準(zhǔn)備真實、完整的貿(mào)易資料

3)需提供香港公司文件的會計師核實正本

4)填寫新加坡大華銀行調(diào)查表(請咨詢我司)

 

三、新加坡大華銀行開戶流程

加急開戶流程(購買理財,可提前面簽)

正常開戶流程(1周開賬號)

1、提交開戶所需文件,我司預(yù)審3-5天

審核資料是否齊全,符合要求

預(yù)審了解客戶貿(mào)易背景(有無貿(mào)易敏感國家,個人信用污點)

問卷調(diào)查表是否填寫規(guī)范

確定可面簽的時間

2、赴香港面簽開戶

按時赴約至銀行,遞交文件正本

簽署開戶文件

購買香港理財計劃

3、等待開戶并激活賬戶,1周

1、提交開戶所需文件,我司預(yù)審3-5天

審核資料是否齊全,符合要求

預(yù)審了解客戶貿(mào)易背景(有無貿(mào)易敏感國家,個人信用污點)

問卷調(diào)查表是否填寫規(guī)范

確定可面簽的時間

2、赴香港面簽開戶

按時赴約至銀行,遞交文件正本

簽署開戶文件

等待開戶并激活賬戶

1周,賬戶開通

匯入資金1000HK,激活賬戶

賬戶開通后的流程說明

開通后,登錄到網(wǎng)銀激活。開戶當(dāng)天需要存1000HK 預(yù)存到賬號,買理財客戶也要把理財金額預(yù)存到理財賬戶。購買理財客戶,需提前和我司客服提前溝通.

 

四、新加坡大華銀行面簽開戶注意事項

1、面簽時注意事項

準(zhǔn)時赴約

與銀行經(jīng)理溝通隨和自然,切忌表現(xiàn)出猶豫、隱瞞。

銀行可能會問及的問題

公司營業(yè)性質(zhì)是什么——簡介公司主營產(chǎn)品(如石油,煤礦,珠寶等銀行拒絕開戶)

主要從事什么行業(yè)  ——簡述自己的貿(mào)易(銀行歡迎正常貿(mào)易公司,不喜歡投資類的公司)

闡述主要貿(mào)易國家  ——簡述貿(mào)易國(敏感國如伊朗、朝鮮、蘇丹、古巴、敘利亞等不接受)

預(yù)計年營業(yè)額收入  ——簡述年貿(mào)易額

闡述為什么要在香港注冊公司——可從多方面說明:香港外匯自由,利于國際貿(mào)易;國際形象好等

 

2、銀行賬戶維護注意事項

1)保持賬號處于活躍狀態(tài),保持賬號有一定的存款(至少5萬hk);

2)不要給其他人代收款,杜絕和地下錢莊有任何的資金往來;

3)避免與受聯(lián)合國和美國制裁的國家和地區(qū)有任何的資金往來;

4)不要經(jīng)常頻繁的有大額資金的整存整取或者轉(zhuǎn)賬;

5)積極配合銀行填寫每年的年檢和盡職調(diào)查表格;

6)如果可以,最好一年操作幾筆信用證,銀行非常喜歡做信用證的客戶;

 

五、新加坡大華銀行使用手續(xù)費說明

查冊費:150HK(香港)

激活款:1000USD

月日均存款≥8000USD,不足扣28USD/月

交易費——轉(zhuǎn)入:10USD/筆

         轉(zhuǎn)出:0.125%/筆(10-300USD)

注:具體銀行收費詳見新加坡大華銀行的收費標(biāo)準(zhǔn)

 

六、新加坡大華銀行匯款路徑

銀行名稱:UNITED OVERSEAS BANK LIMITED

SWIFT CODE:UOVBSGSG

地址:80 RAFFLES PLACE #08-00 UOB PLAZA 1 SINGAPORE 048624

銀行代碼 Bank Code: 7375

Account Number: XXXXXX

Account Name: xxx  Limited

 

七、新加坡大華銀行涉及的部分敏感國家匯總

涉及聯(lián)合國、美國制裁國家:

伊朗、朝鮮、蘇丹、古巴、敘利亞、利比里亞、索馬里、塞拉利昂、剛果(金)、科特迪瓦、厄立特里亞、俄羅斯

FATF風(fēng)險提示的國家或地區(qū):

阿爾及利亞、厄瓜多爾、緬甸、阿富汗、安哥拉、圭亞那、印度尼西亞、伊拉克、老撾、巴拿馬、巴布亞新幾內(nèi)亞、也門、烏干達

毒品犯罪高風(fēng)險地區(qū):

緬甸、阿富汗、巴基斯坦、委內(nèi)瑞拉、玻利維亞、哥倫比亞、哥斯達黎加、墨西哥

其他相關(guān)國家

印度、斯里蘭卡、哈薩克斯坦,烏克蘭,土耳其、越南、柬埔寨、坦桑尼亞,馬達加斯加,索馬里,吉布提,莫桑比克,津巴布韋,土庫曼斯坦、尼日利亞、喀麥隆、肯尼亞、菲律賓、土耳其、烏克蘭、保加利亞

 

以上國家為不完全統(tǒng)計,由于銀行系統(tǒng)不斷更新敏感國家名單,若涉及不常見的國家,請與我司進一步核對,以便于賬戶使用穩(wěn)定性。

八、新加坡大華銀行賬戶使用注意事項

答:

(1)不參與非法洗錢活動。 
        (2)避免與貿(mào)易敏感國家商業(yè)往來,避免敏感業(yè)務(wù)(石油、黃金、珠寶等)。

(3)盡量避免代收代付,避免影響賬戶安全。

(4)避免大額資金整存整取;或大額現(xiàn)金存入;或多個賬戶匯入,集中再匯出。

(5)公司貿(mào)易盡量采用公對公,避免頻繁公對私(可以對董事或股東分紅)。

(6)公司賬戶保持一定存款。賬戶結(jié)余大于銀行的基本要求(大部分香港銀行要求月日均≥5萬HK)。

(7)保持公司賬戶活躍,長時間不活動的賬戶易被關(guān)閉風(fēng)險。

(8)預(yù)留有效常用聯(lián)系方式給銀行,積極配合銀行調(diào)查(如合規(guī)調(diào)查表格,提供貿(mào)易合同發(fā)票等),未能聯(lián)絡(luò)客戶或未得到回復(fù)易被關(guān)賬號;

(9)如有實際收入,建議出具審計報告,避免被抽查到無法提供,賬戶凍結(jié)影響使用。

(10)公司如未按時年審,會被銀行清查, 凍結(jié)賬戶,不及時年審則會被銷戶。

更多關(guān)于離岸銀行開戶細節(jié),可參考離岸銀行開戶對比

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