塞浦路斯是位于歐洲與亞洲交界處的一個(gè)島國(guó)，為地中海第三大島，在地理位置上屬于亞洲，但在文化、政治上又是歐洲的一部分。隨著經(jīng)濟(jì)全球化的發(fā)展，國(guó)內(nèi)很多公司已經(jīng)將目光投向了國(guó)外的市場(chǎng)，其中在塞浦路斯注冊(cè)一家公司成為目前最熱門選擇之一。
圖片來源：攝圖網(wǎng)
說到這里，我們不得不提一下塞浦路斯最終受益人中央登記冊(cè)!
2021年2月，塞浦路斯將第5號(hào)反洗錢指令的規(guī)定納入國(guó)內(nèi)法規(guī)，建立了最終受益所有人的中央登記冊(cè)。
塞浦路斯建立了兩個(gè)登記冊(cè)：
1.公司實(shí)益擁有人名冊(cè);
2.快速信托的受益所有人名冊(cè)和其他類似情況。
01公司
公司登記冊(cè)由公司注冊(cè)處持有保存，受影響的客戶已經(jīng)收到一封詳細(xì)說明所需信息的信函，提交信息的截止日期為 2022 年 3 月 12 日。本公司登記冊(cè)上的信息是公開的，這意味著公眾成員可以根據(jù)要求訪問某些有限的信息，這包括最終實(shí)益股東的名字、出生月份和年份、國(guó)籍和居住
02信托
信托登記冊(cè)由塞浦路斯證券交易委員會(huì)持有和保存，提交的有關(guān)信托的信息包括：委托人、受托人、受益人和保護(hù)人(如果有)的詳細(xì)信息。在某些條件下，一般公眾無法獲得此信息，而只有主管當(dāng)局和義務(wù)實(shí)體才能獲得此信息。只有在請(qǐng)求特定信息的人能夠證明他們有合法利益理由在特定信息發(fā)布之前需要特定信息的情況下，該人才能根據(jù)請(qǐng)求獲得某些與信托相關(guān)的信息。
03信托持有的公司
由信托(塞浦路斯或外國(guó))持有的塞浦路斯公司將作為最終實(shí)益股東在公司登記冊(cè)中披露信托的名稱、其管轄權(quán)和僅持有的實(shí)益權(quán)益。
在信托登記處，并且僅在受托人是塞浦路斯居民或非歐盟的情況下，要插入的詳細(xì)信息應(yīng)包括信托、受托人、保護(hù)人和受益人的姓名。如前所述，可能希望訪問信托登記冊(cè)(這是一個(gè)封閉的登記冊(cè))中保存的信息的公眾成員需要顯示合法權(quán)益。
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