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香港花旗銀行開(kāi)戶代辦需要注意什么問(wèn)題

  • 時(shí)間:2018-03-28
  • 作者:卓信
  • 來(lái)源:bvtdigital.com

CRS首輪國(guó)家間信息交換已在2017年9月份完成,交換國(guó)家數(shù)量超過(guò)50個(gè),其余國(guó)家將在2018年進(jìn)行第二次交換。大量離岸賬戶被銀行催銷戶,在香港銀行開(kāi)戶門檻越來(lái)越高,香港匯豐,恒生等大銀行等大量銷戶,下面卓信小編介紹下香港花旗銀行開(kāi)戶代辦注意事項(xiàng)。

香港花旗銀行開(kāi)戶代辦需要注意什么問(wèn)題

一、香港花旗銀行簡(jiǎn)介

為什么選擇香港花旗銀行開(kāi)戶?

花旗銀行是花旗集團(tuán)旗下的一家零售銀行,其主要前身是1812年6月16日成立的“紐約城市銀行”,經(jīng)過(guò)2個(gè)世紀(jì)的發(fā)展、已經(jīng)成為美國(guó)最大的銀行之一,總部位于紐約;是一家世界級(jí)之銀行,服務(wù)全球超過(guò)160多個(gè) 國(guó)家及地區(qū)。

二、香港花旗銀行開(kāi)戶代辦需要注意什么問(wèn)題

香港花旗銀行開(kāi)戶前注意事項(xiàng)

1、香港公司的取名要避免出現(xiàn)敏感字眼,避免出現(xiàn)“國(guó)際、集團(tuán)、控股、股份、基金、環(huán)球、中國(guó)、中華 、全球”等字眼。如有這些字眼開(kāi)香港賬戶審核會(huì)更加的嚴(yán)格。

2、香港公司的資料一定需要攜帶齊全,不同銀行要求資料有所差異,香港花旗銀行具體要攜帶哪些資料詳詢卓信在線客服

香港花旗銀行開(kāi)戶時(shí)注意事項(xiàng)

1、香港花旗銀行開(kāi)戶的用途?(接收外匯,方便外貿(mào)業(yè)務(wù)操作)

2、預(yù)計(jì)每年的營(yíng)業(yè)額是多少?(根據(jù)從事的行業(yè)的實(shí)際來(lái)回答,不要夸大也不能得太少。一般不要低于30萬(wàn)美元 )

3、開(kāi)戶人從事該行業(yè)的年資是多少年?(一般回答3-5年)

以上是離岸銀行客戶經(jīng)理常問(wèn)的問(wèn)題,回答問(wèn)題不要猶豫,如實(shí)作答。

香港花旗銀行開(kāi)戶后注意事項(xiàng)

1、貿(mào)易真實(shí)背景

有國(guó)內(nèi)關(guān)聯(lián)公司這一點(diǎn)很重要!目前,大量注冊(cè)在CRS交換轄區(qū),且沒(méi)有關(guān)聯(lián)在岸企業(yè)的離岸賬戶被銀行催促銷戶。

如果你僅僅是單一的離岸公司和賬戶,沒(méi)有實(shí)際關(guān)聯(lián)的公司和交易,卻有比較大額的外匯往來(lái),就需要向銀行說(shuō)明情況,否則被凍結(jié)和注銷的可能性就很大。

2、切忌與高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家交易

每家銀行都有內(nèi)部的高危名單,常見(jiàn)的高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家:如伊朗、蘇丹、朝鮮、敘利亞、古巴、俄羅斯、阿聯(lián)酋、伊拉克等,不同銀行不同時(shí)期可能會(huì)有所變化,以銀行官網(wǎng)最新資料為主。

3、公司貿(mào)易請(qǐng)盡量采取公對(duì)公,最好使用一部分L/C以確認(rèn)貿(mào)易身份,盡量不要與個(gè)人進(jìn)行交易。

4、離岸賬戶不要長(zhǎng)期不活動(dòng),超過(guò)3個(gè)月不活動(dòng)的賬戶將有被關(guān)閉風(fēng)險(xiǎn),并且賬戶里面最好有固定金額。

5、不要參與非法交易,不要大額存入現(xiàn)金,也不要多個(gè)賬戶匯入之后再一次性匯出去等風(fēng)險(xiǎn)性操作。

6、預(yù)留給銀行的通訊地址、手機(jī)號(hào)碼、常用郵箱有效,能及時(shí)接收香港花旗銀行的最新信息,如有收到調(diào)查表格,及時(shí)配合銀行調(diào)查。

 

銀行政策也經(jīng)常變化,如有最新在香港銀行開(kāi)戶的消息,卓信小編會(huì)及時(shí)更新,最后小編要提醒一點(diǎn)香港離岸公司要及時(shí)年審,如果公司長(zhǎng)期不用,要做正規(guī)注銷處理。

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