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香港中國銀行開戶需要什么條件?

  • 時間:2018-02-11
  • 作者:卓信
  • 來源:bvtdigital.com

繼此前國內(nèi)的招商銀行開始大批量撤查離岸賬戶,擁有香港一卡通的許多投資者失去了收匯渠道,國內(nèi)離岸賬戶監(jiān)管越來越嚴格,迫使內(nèi)地投資者選擇直接到香港本土開立賬戶。作為香港主要的中資商業(yè)銀行,香港中國銀行成為目前的首選開戶行,那么我們大陸人到香港中國銀行開戶需要什么條件呢?

一、香港中國銀行開戶所需條件

受此前CRS政策的影響,不當(dāng)當(dāng)是國內(nèi)銀行,香港本地銀行也開始對新開戶有了一定的限制,目前新開戶需要親自到香港面簽,而且還要證明沒有參與洗錢等非法交易,提供相關(guān)業(yè)務(wù)證明滿足開戶條件才能順利開戶。

目前中國銀行開戶分2種情況:第一種是沒有關(guān)聯(lián)的香港公司,這類投資者需要開立中國銀行的個人賬戶;第二種是擁有香港公司的可以開立公司賬戶,這類賬戶的成功率會更高,需要滿足的條件如下:

1、為了讓銀行“認識你”,公司的所有股東董事都必須親自到香港中國銀行接受面簽,帶上身份證明資料;

2、為了解賬戶資金來源,需要提供明確的開戶用途證明文件,以證明并非從事洗錢非法交易。

3、保證申請的賬戶往來國家不包括香港中國銀行列出的高危敏感國家;

申請香港中銀的賬戶可提供國內(nèi)公司資料作業(yè)務(wù)證明,同時2年內(nèi)無任何交易的話賬戶會被凍結(jié)。

二、香港中國銀行開戶所需資料

了解了銀行開戶條件,我們就可以著手申請賬戶。一般由于銀行方面比較不太喜歡接待大陸赴港的個人投資者,所以建議注冊一家香港公司,用香港公司做證明開立賬戶會比較容易受理申請。同時委托代理提前預(yù)約銀行經(jīng)理,約好赴港面簽的時間比較穩(wěn)妥,中銀所需的開戶資料一般有這些:

1、香港公司全套資料(香港公司注冊證書CR、香港公司商業(yè)登記證BR、法團成立表格nc1、公司印章);

2、內(nèi)地居民身份證、港澳通行證以及護照,有效期最少3個月以上;

3、提供地址證明,可以是國內(nèi)公司的水電氣單據(jù)/信用卡單據(jù)等;

4、提供國內(nèi)公司證明,最好能提供國內(nèi)公司的購銷合同及單據(jù)等。

香港當(dāng)?shù)劂y行開立的是外幣賬戶,可以自由接收外幣非常方便,但是也給不法分子可乘之機,因此很可能會因為某種原因被銀行認為有洗錢的嫌疑而導(dǎo)致開戶失敗,即使是準備好了開戶資料,也不能表示100%能開戶成功,需要一定的開戶技巧。

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