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香港中信銀行開(kāi)設(shè)離岸賬戶最新攻略

  • 時(shí)間:2017-12-19
  • 作者:卓信
  • 來(lái)源:bvtdigital.com

2017下半年開(kāi)始由于銀行政策變動(dòng),都會(huì)發(fā)現(xiàn)銀行對(duì)開(kāi)戶的審核是越來(lái)越高了。今天卓信小編了解到中信銀行開(kāi)戶資料,整理下分享給大家。關(guān)于銀行政策,總的基調(diào)只有一個(gè),加強(qiáng)離岸賬戶管控,防止洗錢(qián)和資本外流逃節(jié)稅等等。

香港中信銀行開(kāi)設(shè)離岸賬戶最新攻略

一、中信銀行開(kāi)戶所需要的資料

1.香港公司資料(CR\BR、NNC1\印章)

2.身份證/港澳通行證

3.居住證明(水電氣單據(jù)/信用卡單據(jù)/房產(chǎn)證,可用身份證)

附加文件:

1.業(yè)務(wù)證明:最近三個(gè)月內(nèi)的購(gòu)銷(xiāo)合同/提單/形式發(fā)票/裝箱單/報(bào)關(guān)單等

            新成立公司未開(kāi)展業(yè)務(wù)的,關(guān)聯(lián)公司的INVOICES或者業(yè)務(wù)合同可作為參考材料提供給銀行

            島國(guó)公司新注冊(cè)公司,可用原島國(guó)公司貿(mào)易資料

2.國(guó)內(nèi)公司(若有):營(yíng)業(yè)執(zhí)照、公司流水,若沒(méi)有可不提供

  國(guó)內(nèi)無(wú)公司:個(gè)人貿(mào)易的銀行流水,個(gè)人社保記錄

3.相關(guān)資料(若有):個(gè)人名片、公司網(wǎng)站,以供參考

4.企業(yè)架構(gòu)圖(如案例)

5.問(wèn)卷調(diào)查表

二、中信銀行開(kāi)戶流程

1、提交開(kāi)戶所需文件,我司預(yù)審2-3天

     審核資料是否齊全,符合要求

     預(yù)審了解客戶貿(mào)易背景(有無(wú)貿(mào)易敏感國(guó)家,個(gè)人信用污點(diǎn))

     問(wèn)卷調(diào)查表是否填寫(xiě)規(guī)范

     確定可面簽的時(shí)間

2、赴香港面簽開(kāi)戶

     按時(shí)赴約至銀行,遞交文件正本

     簽署開(kāi)戶文件

     交開(kāi)戶費(fèi)用300HK

3、待開(kāi)戶并激活賬戶

      2-4周,賬戶開(kāi)通

      匯入資金5萬(wàn)HK,激活賬戶

卓信優(yōu)勢(shì):(加急開(kāi)戶 7天內(nèi)開(kāi)賬戶)

1、提交開(kāi)戶所需文件,我司預(yù)審2-3天

       審核資料是否齊全,符合要求

       預(yù)審了解客戶貿(mào)易背景(有無(wú)貿(mào)易敏感國(guó)家,個(gè)人信用污點(diǎn))

       問(wèn)卷調(diào)查表是否填寫(xiě)規(guī)范

       確定可面簽的時(shí)間

2、赴香港面簽開(kāi)戶

      按時(shí)赴約至銀行,遞交文件正本

       簽署開(kāi)戶文件

       購(gòu)買(mǎi)香港理財(cái)計(jì)劃

3、等待開(kāi)戶并激活賬戶

       7天內(nèi)收到公司賬號(hào)

      再7天內(nèi)銀行寄簽字文件后,簽完字后網(wǎng)銀開(kāi)通

三、開(kāi)戶注意事項(xiàng)

1、面簽時(shí)注意事項(xiàng)

1)準(zhǔn)時(shí)赴約

2)與銀行經(jīng)理溝通隨和自然,切忌表現(xiàn)出猶豫、隱瞞。

3)銀行可能會(huì)問(wèn)及的問(wèn)題

a、公司營(yíng)業(yè)性質(zhì)是什么——簡(jiǎn)介公司主營(yíng)產(chǎn)品(如石油,煤礦,珠寶等銀行拒絕開(kāi)戶)

b、主要從事什么行業(yè)  ——簡(jiǎn)述自己的貿(mào)易(銀行歡迎正常貿(mào)易公司,不喜歡投資類(lèi)的公司)

c、闡述主要貿(mào)易國(guó)家  ——簡(jiǎn)述貿(mào)易國(guó)(避免說(shuō)明敏感國(guó)如伊朗、朝鮮、蘇丹、古巴、敘利亞等)

d、預(yù)計(jì)年?duì)I業(yè)額收入  ——簡(jiǎn)述年貿(mào)易額

e、闡述為什么要在香港注冊(cè)公司——可從多方面說(shuō)明:香港外匯自由,利于國(guó)際貿(mào)易;國(guó)際形象好等

 

友情提示:目前離岸銀行開(kāi)戶規(guī)定幾乎每天在變,以上是小編了解到的最新中信銀行開(kāi)戶的信息,具體以實(shí)際咨詢?yōu)闇?zhǔn)。建議你在線咨詢卓信客服,把你的相關(guān)情況和業(yè)務(wù)員說(shuō)明,她們會(huì)為你推薦最適合的開(kāi)戶渠道。

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