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什么是KYC盡職調(diào)查 香港公司KYC盡職調(diào)查重要性

  • 時間:2020-11-17
  • 作者:joyce
  • 來源:bvtdigital.com

KYC是什么,KYC是“know your customer”的縮寫簡單來說KYC就是對賬戶持有人的強化審查,是反洗錢用于預(yù)防腐敗的制度基礎(chǔ)。了解資金來源合法性。

什么是KYC盡職調(diào)查 香港公司KYC盡職調(diào)查重要性
圖片來源:攝圖網(wǎng)

注冊新的香港公司,KYC盡職調(diào)查是很重要的,香港作為世界著名的金融中心之一,擁有十分有利的營商環(huán)境,并且香港公司的稅率也很低,吸引了大批的內(nèi)地投資者注冊香港公司,開拓國際外貿(mào)業(yè)務(wù)。

然而隨著大批量的商人涌入,難免會有一些不法商人混雜其中,再加上國際反節(jié)稅和反洗錢環(huán)境的形成,香港政府順應(yīng)形勢,出臺了一系列新政策,以配合CRS的實施。其中與香港公司股東和董事關(guān)系最密切的,就是2018年7月頒布實施的KYC盡職調(diào)查政策。

KYC盡職調(diào)查政策的目的很明確,就是為了防止有人使用香港公司進(jìn)行非法金融操作,如果您是正常經(jīng)營的公司,KYC盡職調(diào)查可以讓香港政府更加信任您的企業(yè)。

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圖片來源:攝圖網(wǎng)

KYC盡職調(diào)查政策增加了審核香港公司所需要提交的資料,即在新的香港公司注冊時,需要同時遞交KYC表格。而對于已經(jīng)成立的香港公司,也要及時更新香港公司董事及股東的資料,以便香港公司注冊處掌握每一家香港公司的高級管理人員信息。

那么,KYC盡職調(diào)查都涉及哪些內(nèi)容?需提供哪些資料?
 

KYC盡職調(diào)查內(nèi)容

1、核實公司成立信息:

需要核實香港公司名稱、商業(yè)登記、注冊地址、經(jīng)營范圍等基本信息;

2、核實公司成員信息:

秘書公司需要核實香港公司實際控制人(股東、董事和最終受益人)的基本信息。

3、核實資金來源:

秘書公司需要核實香港公司的資金來源和財富來源;

4、核實經(jīng)營業(yè)務(wù):

秘書公司需要核實公司實際經(jīng)營業(yè)務(wù)。
 

KYC盡職調(diào)查需要提供的材料

KYC盡職調(diào)查需要提供的材料主要是股東董事的有效身份證明、地址證明,并且個人控股和公司控股需要提供的材料是有一定差別的。

KYC盡職調(diào)查需要提供的材料
圖片來源:攝圖網(wǎng)
 

香港公司不做KYC盡職調(diào)查會怎樣

每一家新成立的香港公司都進(jìn)行KYC盡職調(diào)查,供香港政府執(zhí)法人員隨時進(jìn)行查閱。如果香港未及時配合秘書公司完成KYC盡職調(diào)查,則會影響香港公司的運營,更甚者會產(chǎn)生相應(yīng)的罰款。

如果您對香港公司KYC盡職調(diào)查還有疑問,想了解更多關(guān)于香港公司KYC盡職調(diào)查的信息,歡迎隨時咨詢我們卓信企業(yè)商務(wù)顧問,詳詢400-065-0008。

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