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新加坡金融牌照

新加坡金融牌照
  • 交易所牌照
  • 金融監(jiān)管牌照
  • 資本市場服務(wù)牌照
在新加坡,所有想要提供金融服務(wù)的機(jī)構(gòu)或個人都要獲得MAS的許可。在新加坡從事比特幣交易的公司需取得支付牌照,方可在新加坡合法經(jīng)營。 新加坡金管局頒發(fā)的牌照名為CMS
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新加坡金融牌照申請

  在新加坡,所有想要提供金融服務(wù)的機(jī)構(gòu)或個人都要獲得MAS的許可。新加坡金融管理局(MAS)是一家綜合監(jiān)管機(jī)構(gòu),由政府部門執(zhí)行并專業(yè)管理,其職能組合了銀行至財經(jīng)等諸多金融機(jī)能,包括制訂金融和貨幣方面的政策、保證經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定發(fā)展、促進(jìn)可持續(xù)發(fā)展的金融服務(wù)產(chǎn)業(yè)等。 新加坡金管局頒發(fā)的牌照名為CMS。

  一、新加坡金融監(jiān)管牌照

  新加坡(Singapore)是最早對區(qū)塊鏈、數(shù)字貨幣、代幣發(fā)行等實行監(jiān)管的國家。新加坡金融牌照主要監(jiān)管機(jī)構(gòu)是Monetary Authority of Singapore (MAS),MAS于2018年11月發(fā)布了《A GUIDE TO DIGITAL TOKEN OFFERINGS 》代幣發(fā)行指南,詳細(xì)地將代幣分為三種,功能型代幣(Utility Token),支付型代幣(payment token)和證券型代幣(security token)。2019年MAS更新了支付方案,加強(qiáng)了對payment token的監(jiān)管。新加坡支付服務(wù)法案(Payment Service Act)規(guī)定,任何在新加坡從事比特幣交易的公司或服務(wù)機(jī)構(gòu)需獲得支付牌照,方可在新加坡開展業(yè)務(wù)。

  1、監(jiān)管部門和經(jīng)營范圍

  新加坡監(jiān)管部門為新加坡金融管理局(MAS),是新加坡中央銀行。在新加坡從事比特幣交易的公司需取得支付牌照,方可在新加坡合法經(jīng)營。目前支付法案中,規(guī)定了7項經(jīng)營范圍,其中業(yè)務(wù)F支付型數(shù)字貨幣服務(wù),為數(shù)字貨幣交易所需獲得的許可類別。

  2、新加坡MAS監(jiān)管牌照類型:

  目前MAS列出了3類牌照,money-changing License貨幣兌換牌照,standard payment institution(SPI)標(biāo)準(zhǔn)支付牌照,Major payment institution(MPI)大型支付牌照。目前SPI和MPI可以適用于數(shù)字貨幣交易所。

  “貨幣兌換”牌照:貨幣兌換牌照用于兌換貨幣服務(wù),該牌照監(jiān)管范圍較小,業(yè)務(wù)涉及到的商業(yè)規(guī)模較小、風(fēng)險較低。

  “標(biāo)準(zhǔn)支付機(jī)構(gòu)”牌照:該牌照在開戶、境內(nèi)外轉(zhuǎn)賬、商業(yè)采購、電子支付、貨幣兌換類行業(yè),對支付/轉(zhuǎn)賬額度有所限制,即年均月度業(yè)務(wù)涉及金額≤300萬SGD/或年均月度業(yè)務(wù)涉及流水額≤600萬SGD。

  “大型支付機(jī)構(gòu)”牌照:業(yè)務(wù)涉及金額超過“標(biāo)準(zhǔn)支付”牌照中所列行業(yè),牌照審批較為嚴(yán)格。

新加坡金融牌照.jpg

  3、新加坡監(jiān)管牌照辦理條件:

  MAS對申請SPI或MPI的公司提出了詳細(xì)的申請要求,具體如下:

  要求1: 公司主體與管理人員結(jié)構(gòu)需滿足條件

  公司主體:申請者必須是新加坡注冊公司或外國注冊公司的新加坡分支。

  公司管理結(jié)構(gòu)需要滿足以下任意條件:

  1. 至少一名執(zhí)行董事為新加坡公民或永久居民

  2. 至少一名執(zhí)行董事為新加坡雇傭簽證持有者,且至少一名非執(zhí)行董事為新加坡公民或永久居民

  要求2: 人員適當(dāng)

  申請人必須確保其董事,首席執(zhí)行官,股東和雇員,以及申請人本身,符合《“適當(dāng)”標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)則》。申請公司/集團(tuán)不應(yīng)有金融犯罪記錄,以及不良聲譽。

  要求3: 公司核心人員需有足夠行業(yè)競爭力

  行業(yè)經(jīng)驗:申請公司的執(zhí)行董事以及CEO需要在支付服務(wù)行業(yè)或者金融服務(wù)行業(yè)的其他相關(guān)領(lǐng)域具有足夠的運營經(jīng)驗。

  管理經(jīng)驗:核心人員需具備管理中到大型團(tuán)隊的經(jīng)驗和影響力,確保能夠有效監(jiān)管公司業(yè)務(wù)。

  學(xué)歷與資質(zhì):核心人員的學(xué)歷與專業(yè)資質(zhì)證書也將成為一個重要的考慮因素。

  要求4:本地永久商業(yè)辦公室/注冊地址

  申請人須有一個固定的營業(yè)地點或注冊辦事處(可為長期租用)。辦公室必須封閉、獨立、私密,以安全保存所有重要帳簿和商業(yè)記錄。申請人還必須至少任命一名人員長期在辦公區(qū)域待命,以實時解決客戶的任何疑問或投訴。

  要求5: 基礎(chǔ)資本金要求:

  SPI標(biāo)準(zhǔn)支付機(jī)構(gòu)牌照”:10萬新幣

  MPI大型支付機(jī)構(gòu)牌照”:25萬新幣

  建議申請人在基礎(chǔ)資本要求之外,也具備足夠的資本作為經(jīng)營緩沖。

  要求6: 需向MAS繳納擔(dān)保金

  如果申請者的任意一個支付業(yè)務(wù)在月平均交易量少于6百萬新幣:需繳納擔(dān)保金10萬新幣

  其他情況:需繳納擔(dān)保金20萬新幣

  要求7: 法律合規(guī)安排

  需依照公司規(guī)模,設(shè)立相應(yīng)的獨立合規(guī)部門與人員,或從控股公司或關(guān)聯(lián)實體處獲取合規(guī)支持

  要求8: 技術(shù)風(fēng)控

  申請人如提供在線金融服務(wù),則需進(jìn)行全面技術(shù)測試,并針對設(shè)置有針對性的防御及補救機(jī)制

  要求9: 內(nèi)部審計團(tuán)隊

  需計劃接受定期的與公司業(yè)務(wù)規(guī)模成正比的審計,這一過程可由公司內(nèi)部或總部審計團(tuán)隊進(jìn)行,也可由外部獨立審計團(tuán)隊

  要求10: 年度外部審計

  依照支付服務(wù)法規(guī)第37條,公司需每年進(jìn)行一次年度外部審計

  要求11: 保證信/責(zé)任書

  MAS有權(quán)要求申請人上交由公司主要股東,母/子公司攥寫的保證信或責(zé)任書

  二、新加坡監(jiān)管牌照注冊細(xì)節(jié)

  1、新加坡MAS監(jiān)管金融牌照申請條件:

 ?。?)注冊一家新加坡當(dāng)?shù)氐墓?,至少有一名股東(可以是法人,沒有國籍限制或居留限制);至少有一名新加坡董事(只能是自然人,至少有一名是新加坡居民/新加坡工作準(zhǔn)證持有人);會計要求提交年度財務(wù)報表審計;必需有當(dāng)?shù)刈缘霓k公室;必需有當(dāng)?shù)孛貢??! ?/p>

  (2)開立銀行賬戶;

  2、新加坡注冊ICO公司需要提供的資料

  1)經(jīng)過公證的有效護(hù)照復(fù)印件

  2)身份證的公證副本

  3)住址的證明復(fù)印件(不超過 3 個月的水電費單)英文原件或翻譯成英文

  4)無犯罪記錄的公證副本

  5)一份經(jīng)過公證的銀行轉(zhuǎn)帳單副本,表示被授權(quán)人擁有一個私人賬戶,并且信譽良好

  6)申請人的日期和詳細(xì)的簡歷

  7)由專業(yè)人士發(fā)表的性格推薦信

  8)高等教育證書

  9)簽名并公證的申請表格

  三、新加坡CMS牌照(資本市場服務(wù)牌照)

  新加坡外匯經(jīng)紀(jì)商所持有的牌照是被批準(zhǔn)開展杠桿式外匯交易的“Capital Markets Services Licensee,(資本市場服務(wù)牌照)”簡稱CMS牌照。

 ?。ㄒ唬?strong>申請CMS牌照的要求

  1. CMS牌照只被授予公司(以下均稱為申請機(jī)構(gòu))。

  2. 申請機(jī)構(gòu)必須具備良好的市場聲譽,并至少在最近五年內(nèi)在新加坡資本市場或相關(guān)領(lǐng)域開展過相關(guān)業(yè)務(wù)。

  3. 申請機(jī)構(gòu)及其子公司,或者關(guān)聯(lián)公司在其母國擁有較好的實力。

  4. 申請機(jī)構(gòu)需嚴(yán)格遵守其母國監(jiān)管。

  5. 申請機(jī)構(gòu)必須滿足MAS的要求,MAS將會高效,公正、公平地履行其職責(zé)。

  6. 申請機(jī)構(gòu)在新加坡必須設(shè)立實體辦公地點。

  7. 申請機(jī)構(gòu)主要從事的業(yè)務(wù)須是SFA規(guī)定的活動之一。

  8. 申請機(jī)構(gòu)董事會至少要有2人或以上,其中至少有1人常駐在新加坡。

  9. 申請機(jī)構(gòu)的CEO必須常駐新加坡。

  10.其他要求:申請機(jī)構(gòu)董事會和高級管理層應(yīng)堅持健全的公司管理標(biāo)準(zhǔn)和做法;申請開展證券交易或者期貨合約交易的機(jī)構(gòu),最低集團(tuán)股東資金分別為2億新加坡元和1億新加坡元等等。

  (二)CMS牌照批準(zhǔn)后可開展的業(yè)務(wù)

  證券交易,期貨合約交易,杠桿式外匯交易,企業(yè)融資顧問,基金管理,房地產(chǎn)投資信托管理,證券融資,提供證券托管服務(wù)和提供信用評級服務(wù)。

  四、卓信企業(yè)提供新加坡監(jiān)管牌照申請服務(wù)流程

  1、客戶提供所需的文件進(jìn)行初步審查評估;根據(jù)您提供的實際信息,給予您專業(yè)的協(xié)助,并準(zhǔn)備商業(yè)計劃、相關(guān)政策和手冊;

  2、撰寫申請材料,根據(jù)客戶的信息和公司情況,我們會為客戶撰寫申請監(jiān)管牌照所需的各項材料以及內(nèi)控文件;

  3、提交申請審核:向MAS申請牌照,在收到MAS的任何意見后,我們將會回復(fù)或修改相關(guān)申請,直到MAS作出最終決定;

  4、許可在線驗證:許可申請完成后,我們會給您發(fā)送許可文件以及在線查詢鏈接。

  牌照申請周期一般在45個工作日左右就可完成注冊。

  卓信企業(yè)有申請新加坡金融牌照的豐富經(jīng)驗,幫助客戶履行新加坡金融牌照業(yè)務(wù)要求,并遵守相關(guān)法規(guī),根據(jù)您的業(yè)務(wù)需求量身定制有效的合規(guī)計劃。

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