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愛(ài)沙尼亞金融牌照

愛(ài)沙尼亞金融牌照

愛(ài)沙尼亞金融牌照
  • 區(qū)塊鏈牌照
  • 錢(qián)包牌照
  • 數(shù)字貨幣牌照
  • 特點(diǎn)4
 愛(ài)沙尼亞是世界首個(gè)以國(guó)家名義發(fā)行ico,對(duì)加密貨幣監(jiān)管開(kāi)放,政府計(jì)劃發(fā)行一個(gè)由國(guó)家背書(shū)的數(shù)字加密貨幣。是目前唯一一個(gè)如此實(shí)施的國(guó)家。越來(lái)越多的商人選擇在愛(ài)沙尼亞開(kāi)展加密貨幣交易。
公司類(lèi)型
金融牌照
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  愛(ài)沙尼亞數(shù)字貨幣牌照+錢(qián)包牌照申請(qǐng)

  一、為什么那么多人選擇申請(qǐng)愛(ài)沙尼亞金融牌照(數(shù)字貨幣牌照+錢(qián)包牌照)?

  愛(ài)沙尼亞位于波羅的海東岸,誕生了Skype、Playtech、TransferWise、Taxify四家估值十億美元以上的獨(dú)角獸公司,由于其高速增長(zhǎng)的經(jīng)濟(jì),愛(ài)沙尼亞經(jīng)常被稱(chēng)作“波羅的海之虎”。世界銀行將愛(ài)沙尼亞列為高收入國(guó)家。

  愛(ài)沙尼亞于1999年9月加入世界貿(mào)易組織。愛(ài)沙尼亞于2004年5月1日加入歐盟。2011年1月1日,愛(ài)沙尼亞正式加入歐元區(qū),成為歐元區(qū)第17個(gè)國(guó)家。

  最值得關(guān)注的是2007年愛(ài)沙尼亞推行的數(shù)字化公民計(jì)劃,使愛(ài)沙尼亞成為區(qū)塊鏈最有吸引力的國(guó)家之一。

  愛(ài)沙尼亞是世界首個(gè)以國(guó)家名義發(fā)行ico,對(duì)加密貨幣監(jiān)管開(kāi)放,政府計(jì)劃發(fā)行一個(gè)由國(guó)家背書(shū)的數(shù)字加密貨幣,因這項(xiàng)計(jì)劃在歐洲中央銀行的高壓下縮小范圍。目前的計(jì)劃是將這些數(shù)字代幣作為一種激勵(lì)手段分發(fā)給國(guó)內(nèi)的電子居民。歐盟議會(huì)通過(guò)的第五次反洗錢(qián)指令(AMLD 5),用于加密貨幣交易所和錢(qián)包服務(wù)的AML和KYC流程框架。愛(ài)沙尼亞是第一個(gè)制定并通過(guò)適用法律的國(guó)家,也是目前唯一一個(gè)如此實(shí)施的國(guó)家。越來(lái)越多的商人選擇在愛(ài)沙尼亞開(kāi)展加密貨幣交易。

愛(ài)沙尼亞金融牌照.jpg

  監(jiān)管機(jī)構(gòu)

  與監(jiān)管部門(mén)的溝通和對(duì)他們的訪問(wèn)對(duì)于區(qū)塊鏈項(xiàng)目具有很大的價(jià)值。在愛(ài)沙尼亞,與金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)(金融監(jiān)管局,金融情報(bào)單位)的溝通和互動(dòng)要比美國(guó)或新加坡容易得多。金融監(jiān)督管理局和金融情報(bào)機(jī)構(gòu)始終提供所需的法律信息,并且大多愿意在其管轄范圍內(nèi)的各種問(wèn)題上提供幫助。最重要的是,大多數(shù)官員都會(huì)講英語(yǔ)和俄語(yǔ)。

  立法

  目前,愛(ài)沙尼亞頒發(fā)加密貨幣交易牌照。加密貨幣操作受其他支付工具的許可規(guī)定(自08.12.2017起,它被指定為“虛擬價(jià)值”)。

  愛(ài)沙尼亞金融監(jiān)管局稱(chēng),如果適用,令牌可能被歸類(lèi)為證券,因?yàn)槠浒l(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)遠(yuǎn)低于美國(guó)或新加坡的風(fēng)險(xiǎn)。這就是開(kāi)展加密貨幣交易選擇愛(ài)沙尼亞的原因。

  愛(ài)沙尼亞向來(lái)自任何國(guó)家的企業(yè)家開(kāi)放,被公認(rèn)為數(shù)字化和信息技術(shù)領(lǐng)域的國(guó)家之一。有意在愛(ài)沙尼亞創(chuàng)業(yè)的人可以申請(qǐng)居民卡,該卡允許所有州政府服務(wù),并簡(jiǎn)化與州政府的溝通。該卡有助于避免形式主義并節(jié)省時(shí)間。

  稅收政策及投資環(huán)境

  按照經(jīng)合組織的說(shuō)法,愛(ài)沙尼亞擁有世界上最有競(jìng)爭(zhēng)力的稅收政策之一。愛(ài)沙尼亞不適用利潤(rùn)稅。比特幣和

  加入愛(ài)沙尼亞的加密貨幣交易牌照,具有法定業(yè)務(wù)能力。私人金融服務(wù)側(cè)重于與區(qū)塊鏈技術(shù)和加密貨幣業(yè)務(wù)相關(guān)的項(xiàng)目支持。

  二、選擇卓信企業(yè)申請(qǐng)愛(ài)沙尼亞數(shù)字貨幣牌照MTR的服務(wù)內(nèi)容

  1、我們協(xié)助客戶:

  盡職調(diào)查與KYC;

  設(shè)立公司;

  資質(zhì)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估;

  運(yùn)作方案評(píng)估;

  金融工具測(cè)試(FIT);

  遞交申請(qǐng)并完成其他簡(jiǎn)單要求

  ·準(zhǔn)備許可證(“virtuaalv__ringu raha vastu vahetamise teneus”)申請(qǐng)文件并提交給愛(ài)沙尼亞金融部門(mén);

  ·準(zhǔn)備虛擬貨幣錢(qián)包服務(wù)許可證(virtuaalva ringu rahakotteenus)申請(qǐng)文件并提交給愛(ài)沙尼亞金融部門(mén);

  ·公司內(nèi)部AML/KYC程序準(zhǔn)備(愛(ài)沙尼亞語(yǔ)和英語(yǔ));

  ·在申請(qǐng)執(zhí)照過(guò)程中,金融部門(mén)提供律師協(xié)助;

  ·將受益人文件翻譯成愛(ài)沙尼亞語(yǔ)以供申請(qǐng);

  ·協(xié)助準(zhǔn)備電子居住(國(guó)家費(fèi)用100歐元單獨(dú)支付);

  2、我們可以申請(qǐng) 2 種加密貨幣牌照:

  ? 向法定貨幣交換虛擬(加密)貨幣的服務(wù)提供商 / Providers of a service of exchanging a virtual (crypto) currency against a fiat currency

  官方活動(dòng)許可證,包括將法令交換加密,加密到命令和加密到加密的服務(wù)。 當(dāng)提供諸如傭金服務(wù)之類(lèi)的交易時(shí),它就變成了交換服務(wù)。此外,大多數(shù)面向 ICO 的公司都將受益于此法律合規(guī)許可。

  ? 虛擬(加密)貨幣錢(qián)包服務(wù)的提供商 / Providers of a virtual (crypto) currency wallet service

  錢(qián)包是基于公鑰加密的數(shù)字離線(冷錢(qián)包)和在線工具(熱錢(qián)包),用于安全地發(fā)送和接收加密貨幣。許可證涵蓋創(chuàng)建或保留私人錢(qián)包密鑰的服務(wù),而資金屬于用戶而不屬于服務(wù)提供商。

  兩個(gè)加密貨幣牌照均由愛(ài)沙尼亞金融情報(bào)室(FIU)頒發(fā),可單獨(dú)或一起申請(qǐng)。 卓信企業(yè)的法律團(tuán)隊(duì)可以協(xié)助您獲取加密貨幣交換和錢(qián)包服務(wù)的牌照,并代表您準(zhǔn)備所有必需的法律合規(guī)性文檔和管理流程。注冊(cè)公司并獲得牌照的整個(gè)程序可以遠(yuǎn)程執(zhí)行,無(wú)需訪問(wèn)愛(ài)沙尼亞,完成整個(gè)過(guò)程大概需要30天時(shí)間。

  三、申請(qǐng)愛(ài)沙尼亞金融牌照細(xì)節(jié)

  A 設(shè)立愛(ài)沙尼亞公司

  A1 公司設(shè)立方案一,通過(guò)股東申請(qǐng)電子居留卡進(jìn)行注冊(cè)

  A2 公司設(shè)立方案二,通過(guò)我司直接提供當(dāng)?shù)乜焖偻ㄟ^(guò)注

  B 公司注冊(cè)可選服務(wù)

  B1 注冊(cè)地址 Registered officeaddress;

  B2 當(dāng)?shù)芈?lián)絡(luò)人

  B3 銀行開(kāi)戶協(xié)助

  B4 增值稅登記申請(qǐng)(營(yíng)業(yè)額大于 40000 歐元時(shí),則需要申請(qǐng) VAT)

  C 愛(ài)沙尼亞數(shù)字貨幣牌照申請(qǐng)

  C1 公司登記的政府費(fèi)用 State fee for company registration;

  C2編寫(xiě)和提交加密許可證的應(yīng)用程序 Preparation and submissionthe application for the cryptocurrencylicenses

  C3與虛擬貨幣交換虛擬貨幣的服務(wù) service of exchanging a virtualcurrency against a fiatcurrency

  C4 虛擬貨幣錢(qián)包服務(wù)提供商 provider of a virtual currency wallet service

  C5起草《洗錢(qián)和恐怖融資預(yù)防法》所要求的第一版內(nèi)部規(guī)則 Drafting the first version of internal rules required by the MoneyLaundering andTerrorist Financing PreventionAct;

  C6起草《國(guó)際制裁法》規(guī)定的第一種內(nèi)部規(guī)則 Draftingthefirst version of internal rules required by the International SanctionsAct;

  C7收 集 客 戶 資 料 Collecting required documents from the client;

  C8向經(jīng)濟(jì)活動(dòng)登記機(jī)關(guān)提交申請(qǐng)書(shū)的國(guó)家費(fèi)用 State fee for submitting the application to the Register of Economic Activities.

  注:

  1、如營(yíng)業(yè)額大于40000歐元時(shí),則需要申請(qǐng)VAT;

  2、如公司董事均是歐盟外成員,需指定公證處/律所等專(zhuān)職人員擔(dān)任公司的聯(lián)絡(luò)人。

  3.工簽:愛(ài)沙尼亞公司實(shí)際運(yùn)營(yíng) 5 個(gè)月后,公司董事可以申請(qǐng)工作簽證。如是特殊人才,需要提供特殊人才證明;董事的工資收入不得低于三倍當(dāng)?shù)仄骄べY。

  D 愛(ài)沙尼亞公司注冊(cè)流程

  如何申請(qǐng)愛(ài)沙尼亞的電子居留卡:

  1. 文件 A) 身份證復(fù)印件 B) 護(hù)照式數(shù)碼照片 C) 意向聲明

  2. 提交申請(qǐng) - 支付政府費(fèi)用,然后等確認(rèn)電郵。

  3. 檢查申請(qǐng) - 愛(ài)沙尼亞警察和移民局進(jìn)行背景調(diào)查。完成該過(guò)程后,通過(guò)電子郵件通知您。 過(guò)程:6-8 周

  4. 拿起 e-Residency 套件 A) 在您的應(yīng)用程序中選擇的位置收集 e-Residency 套件 B) 帶上您提交的身份證 C) 提交指紋

  客戶必須在可用的接送地點(diǎn)領(lǐng)取他的 e-Residency 套件。 如果他的國(guó)家沒(méi)有接送地點(diǎn),我 們可以在另一個(gè)國(guó)家安排接快遞服務(wù)。 請(qǐng)確保所選的位置客戶有權(quán)進(jìn)入。客戶需要預(yù)留 一個(gè)可接受文件的地址,如沒(méi)有,可以選用快遞郵寄。

  如何注冊(cè)愛(ài)沙尼亞公司:

  最低股東人數(shù): 1

  最低董事人數(shù):1

  最低繳足股本:2500EUR(可以推遲付款)

  1. 核驗(yàn)企業(yè)的名稱(chēng)是否可用。

  2. 獲取愛(ài)沙尼亞的地址和聯(lián)系人。

  3. 在公司注冊(cè)門(mén)戶網(wǎng)站注冊(cè)公司。通過(guò)門(mén)戶網(wǎng)站可以付政府費(fèi)用。然后也應(yīng)該匯入股本, 或選擇推遲匯入股本。

  4. 您提交的申請(qǐng)將在最長(zhǎng)一個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行審核。任何通知都將通過(guò)電子郵件發(fā)送。

  5. 由于商業(yè)范圍,則必須獲得相關(guān)許可證。在經(jīng)濟(jì)活動(dòng)登記冊(cè)(Register of economic activities)網(wǎng)站上可以找到信息。

  6. 銀行開(kāi)戶: 有可能在去愛(ài)沙尼亞之前申請(qǐng)銀行開(kāi)戶和收到銀行的最終決定。過(guò)程:到 30 工作日。銀行確認(rèn)能開(kāi)戶的話,客戶就要安排去愛(ài)沙尼亞簽署銀行文件。

  7. VAT (增值稅號(hào))。

  卓信企業(yè)有申請(qǐng)愛(ài)尼亞數(shù)字金融牌照經(jīng)驗(yàn)豐富,能幫助客戶履行金融牌照業(yè)務(wù)要求,并遵守相關(guān)法規(guī),根據(jù)您的業(yè)務(wù)需求量身定制有效的合規(guī)計(jì)劃。

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