- 提問(wèn)者：詹姆斯
- 2019-09-29
- 回答數(shù)：1
開(kāi)離岸賬戶被拒絕，如何著手比較好？
采納答案
暫無(wú)
其他答案
1．政府銀行監(jiān)管：隨著香港CRS的實(shí)施，銀行大大的提高了開(kāi)戶門(mén)檻和審核標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)厲打擊利用離岸賬戶進(jìn)行洗黑錢(qián)，逃稅漏稅，等違法行為。
2．控制開(kāi)戶數(shù)量：國(guó)家以及世界各國(guó)金融監(jiān)管力度越來(lái)越高，市場(chǎng)越來(lái)越飽和，為了節(jié)約銀行成本控制資源的流失，壓縮開(kāi)戶名額，
3．銀行空賬戶多: 清理長(zhǎng)時(shí)間無(wú)使用的賬戶，一定要保持賬戶有資金流水，這樣才能讓銀行知道您是有正常使用賬戶。
4．條件不符合：對(duì)于香港開(kāi)戶沒(méi)有具體了解，貿(mào)然前行肯定會(huì)無(wú)功而返，香港銀行對(duì)于行業(yè)也有要求，如果您的資金和業(yè)務(wù)往來(lái)涉及到一些敏感國(guó)家和地區(qū)，還有資金資質(zhì)不達(dá)標(biāo)都是會(huì)作為條件不符合而被拒絕。
5．篩選優(yōu)質(zhì)客戶：如今不像之前那么容易開(kāi)設(shè)銀行賬戶，受大環(huán)境影響，香港銀行賬戶的開(kāi)戶量接近飽和，所以對(duì)于優(yōu)質(zhì)客戶的篩選也越發(fā)嚴(yán)格。
最好的方式就是找一家與海外銀行有深度合作關(guān)系且深耕離岸多年的代理機(jī)構(gòu)合作。
- 諾維奇
- 2019-09-29 08:52:10
相關(guān)問(wèn)題
-
香港匯豐銀行開(kāi)戶條件是怎么樣的？
- 回答數(shù):1
- 2017-11-06 17:54:27
-
好像香港匯豐賬戶被凍結(jié)了，不給轉(zhuǎn)款？
- 回答數(shù):1
- 2017-11-08 11:40:26
-
新加坡osa賬戶在國(guó)內(nèi)申請(qǐng)需要什么開(kāi)戶條件？
- 回答數(shù):1
- 2017-11-08 11:43:32
-
國(guó)內(nèi)的興業(yè)銀行能否開(kāi)立離岸賬戶，有什么開(kāi)戶條件？
- 回答數(shù):1
- 2017-11-09 14:16:17
-
深圳銀行開(kāi)香港公司的賬戶好開(kāi)嗎？開(kāi)戶流程是怎么樣的?
- 回答數(shù):1
- 2017-11-10 10:34:17
-
毛里求斯離岸賬戶哪個(gè)代理可以代開(kāi)？
- 回答數(shù):1
- 2017-11-10 11:53:01
最新回答更多>
- 牛津 回答 >注冊(cè)商標(biāo)有哪些正規(guī)的途徑？
- 麥迪 回答 >最近熱門(mén)的新加坡公司注冊(cè)后所得文件有哪些？
- 真三國(guó) 回答 >注冊(cè)香港公司后需要注意辦理的事項(xiàng)？
- 馮芳3-2 回答 >香港公司轉(zhuǎn)股需要注意什么？
- 樂(lè)檬 回答 >新加坡注冊(cè)公司基本要求有哪些？
- 周佛海 回答 >香港公司可以注冊(cè)內(nèi)地商標(biāo)嗎?
