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開(kāi)離岸賬戶被拒絕,如何著手比較好?
  • 提問(wèn)者:詹姆斯
  • 2019-09-29
  • 回答數(shù):1
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1.政府銀行監(jiān)管:隨著香港CRS的實(shí)施,銀行大大的提高了開(kāi)戶門(mén)檻和審核標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)厲打擊利用離岸賬戶進(jìn)行洗黑錢(qián),逃稅漏稅,等違法行為。 2.控制開(kāi)戶數(shù)量:國(guó)家以及世界各國(guó)金融監(jiān)管力度越來(lái)越高,市場(chǎng)越來(lái)越飽和,為了節(jié)約銀行成本控制資源的流失,壓縮開(kāi)戶名額, 3.銀行空賬戶多: 清理長(zhǎng)時(shí)間無(wú)使用的賬戶,一定要保持賬戶有資金流水,這樣才能讓銀行知道您是有正常使用賬戶。 4.條件不符合:對(duì)于香港開(kāi)戶沒(méi)有具體了解,貿(mào)然前行肯定會(huì)無(wú)功而返,香港銀行對(duì)于行業(yè)也有要求,如果您的資金和業(yè)務(wù)往來(lái)涉及到一些敏感國(guó)家和地區(qū),還有資金資質(zhì)不達(dá)標(biāo)都是會(huì)作為條件不符合而被拒絕。 5.篩選優(yōu)質(zhì)客戶:如今不像之前那么容易開(kāi)設(shè)銀行賬戶,受大環(huán)境影響,香港銀行賬戶的開(kāi)戶量接近飽和,所以對(duì)于優(yōu)質(zhì)客戶的篩選也越發(fā)嚴(yán)格。 最好的方式就是找一家與海外銀行有深度合作關(guān)系且深耕離岸多年的代理機(jī)構(gòu)合作。
  • 諾維奇
  • 2019-09-29 08:52:10
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