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免費(fèi)咨詢開曼CIMA監(jiān)管牌照
一、開曼群島金融環(huán)境
開曼群島是英國在加勒比海域的海外領(lǐng)土，包括大開曼，小開曼和開曼布拉克三個島嶼。素有“全球十大金融島之一”盛名，是僅次于紐約、倫敦、東京和香港的世界第五大金融中心和世界第四大離岸金融中心。
開曼群島金融業(yè)的成長是受到群島贊成課征法治稅和帳戶保密的鼓勵。目前這里注冊的銀行和信托公司就有278家，自屬保險805家，對沖基金9,231家，各類公司93,693家。全世界最大的25家銀行都在開曼設(shè)有子公司或分支機(jī)構(gòu)。島內(nèi)的金融業(yè)、信托業(yè)總資產(chǎn)已超過2,500億美元，占?xì)W洲美元交易總額的7%。每年平均約有4,300家公司在此注冊成立。國內(nèi)的騰訊、阿里、百度、人人網(wǎng)、奇虎360等等知名互聯(lián)網(wǎng)巨頭注冊地也都在開曼群島。
二、開曼CIMA——英屬開曼群島金融管理局
1、機(jī)構(gòu)介紹
開曼群島金融管理局CIMA是英屬開曼群島金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)。CIMA負(fù)責(zé)銀行、金融服務(wù)企業(yè)、合作營建社區(qū)、信托機(jī)構(gòu)、保險公司管理、公司服務(wù)、投資基金及證券服務(wù)行業(yè)的注冊、許可及監(jiān)督。申請開曼群島監(jiān)管牌照的費(fèi)用同樣較低，且其對申請公司的最低資本要求為10萬美元。申請CIMA牌照同樣需要提交一系列必要文檔：公司內(nèi)部和外部流程手冊、合規(guī)流程以及詳細(xì)的商業(yè)計(jì)劃。盡管公司信息保密，但是依然需要向監(jiān)管機(jī)構(gòu)提供資本信息、以及企業(yè)運(yùn)營機(jī)構(gòu)等。
2、監(jiān)管環(huán)境
英屬開曼群島金融管理局提供完善明確的監(jiān)管環(huán)境，并專注于客戶資產(chǎn)保護(hù)：
(A)極度嚴(yán)格的反洗錢制度
(B)嚴(yán)格的客戶資金保護(hù)條例
(C)嚴(yán)格的凈資產(chǎn)規(guī)定
(D)嚴(yán)格的企業(yè)管理要求
(E)嚴(yán)格的監(jiān)控和可疑報告要求
(F)為風(fēng)險敞口增加而設(shè)的風(fēng)險支持資本金
可見CIMA監(jiān)管牌照的監(jiān)管服務(wù)最為接近英國金融監(jiān)管局FCA的執(zhí)行準(zhǔn)則，在資金安全和監(jiān)管保障上較好。CIMA在某些制度和措施上，幾乎與英國金融市場行為監(jiān)管局(FCA)一樣。例如：
1）CIMA有著反洗錢制度、嚴(yán)格的客戶資金保護(hù)條例、嚴(yán)格的凈資產(chǎn)規(guī)定、嚴(yán)格的企業(yè)管理要求、嚴(yán)格的監(jiān)控和可疑報告要求等多種較為完善的條例及規(guī)定;外匯經(jīng)紀(jì)商或被提出更高的監(jiān)管要求，處于明確透明的監(jiān)管環(huán)境中。
2）CIMA同F(xiàn)CA在部分規(guī)定上非常類似，而這些類似的規(guī)定例如客戶資產(chǎn)賬戶實(shí)行嚴(yán)格的法定抬頭要求，確保資金存放在客戶名下;外匯經(jīng)紀(jì)商須定期對客戶資金進(jìn)行每日清算及對賬等等都能更好地保障客戶資金安全。
3）CIMA要求客戶資金必須完全單獨(dú)隔離存放，與公司資金分割開來，這樣客戶資金才不會被挪用他用。這一點(diǎn)，也與FCA的要求類似，是世界上為數(shù)不多的不允許任何資金隔離豁免的監(jiān)管機(jī)構(gòu)之一。
3、CIMA職能
開曼群島金融管理局有四個主要職能：
貨幣——開曼群島貨幣的發(fā)行和贖回以及貨幣儲備的管理。
監(jiān)管——對金融服務(wù)的監(jiān)管、對洗錢法規(guī)合規(guī)性的監(jiān)控、發(fā)布政策和程序的監(jiān)管手冊以及發(fā)布規(guī)則和原則和指南。
合作——向海外監(jiān)管機(jī)構(gòu)提供協(xié)助，包括執(zhí)行諒解備忘錄，以協(xié)助統(tǒng)一監(jiān)管。
咨詢——就貨幣、監(jiān)管和合作事項(xiàng)向政府提供咨詢意見。
三、卓信企業(yè)提供開曼CIMA牌照申請服務(wù)
?。ㄒ唬╅_曼CIMA牌照申請流程
1、注冊開曼公司
2、撰寫申請材料
根據(jù)客戶的信息和公司情況，我們會為客戶撰寫申請CIM所需的各項(xiàng)材料以及內(nèi)控文件
3、提交申請審核
向CIMA提交預(yù)審資料，在與CIMA官員核對確認(rèn)信息之后，方可正式提交許可申請
4、許可在線驗(yàn)證
許可申請完成后，我們會給您發(fā)送許可文件以及在線查詢鏈接，您可登陸CIMA網(wǎng)站進(jìn)行查詢
?。ǘ┥暾埥鹑谂普粘闪㈤_曼公司需要的資料：
1、開曼公司名稱
2、公司所有股東及董事身份證掃描件
3、護(hù)照的掃描件
4、董事股東的親筆簽名掃描件
（三）開曼公司注冊條件：
1、注冊資本：開曼群島政府對其離岸公司的注冊資本并沒有限制，但是一般做法是采用50,000美元作為最少的注冊資本注冊。
2、股東：最少一名股東，可以是自然人或法人，沒有國籍上的限制。開曼群島離岸公司可選擇發(fā)行記名或不記名股票;
3、董事：最少需有一名董事。董事可以是法人或自然人，而且沒有任何國籍上的限制;
4、注冊辦事處：注冊辦事處必需位于開曼群島;
5、公司名稱取名自由
?。ㄋ模╅_曼公司通常有下列用途：
1 .募集私募基金：包括募集創(chuàng)投/天使基金、不動產(chǎn)基金、并購/投資基金、重建/艱困事業(yè)基金等。
2 .稅務(wù)規(guī)劃：例如用來持有不同地區(qū)的資產(chǎn)。
3 .滿足特殊的需求：例如投資者只希望單純出資，負(fù)擔(dān)極有限的責(zé)任。
四、CIMA對持有監(jiān)管牌照的公司的要求
針對持有CIMA監(jiān)管牌照的公司，CIMA有以下要求：
1.公司賬戶需要每年審計(jì)一次;
2.年度賬目需上交給CIMA，并附有合規(guī)證書;
3.公司信息進(jìn)行任何修改，需要在七天之內(nèi)通知CIMA;
4.牌照持有人的內(nèi)部控制需經(jīng)過獨(dú)立審計(jì);
5.月度的報表需由持牌經(jīng)紀(jì)商上交;
6.年度資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)據(jù)需要和月度/季度報告中的數(shù)據(jù)保持一致;
7.提供當(dāng)前的保險信息。
五、猜您想問：
申請開曼有限合伙ELP類型公司，是否一定要申請金融牌照呢?
封閉式基金基本上不需要拿牌照的，具體要看你的公司實(shí)際要怎么操作這個基金，是否需要公開性募集基金?還是投資人會超過15位等。有關(guān)需要開曼地區(qū)的金融牌照，一般是指CIMA(Cayman Islands MonetaryAuthority)登記。這個登記一般是在開曼基金的投資人超過15人，則需要進(jìn)行登記。
卓信企業(yè)有申請開曼CIMA牌照的豐富經(jīng)驗(yàn)，幫助客戶履行開曼金融牌照業(yè)務(wù)要求，并遵守相關(guān)法規(guī)，根據(jù)您的業(yè)務(wù)需求量身定制有效的合規(guī)計(jì)劃。
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卓信專業(yè)的品牌沉淀，13家分公司支撐服務(wù)，助力企業(yè)拓展海外業(yè)務(wù)
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卓信以最優(yōu)惠的價格公開透明，無捆綁銷售，為您省錢辦實(shí)事也是我們的服務(wù)之一
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